安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:600318 证券简称:新力金融 编号:临2017-102
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2017年11月15日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事5名,实际参与审议表决的董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案:
一、审议通过《安徽新力金融股份有限公司信息披露事务管理制度(2017年11月修订)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《安徽新力金融股份有限公司资产减值准备计提管理办法》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2017年11月16日