中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-067
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年11月8日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年11月15日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的申请已于2017年10月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意授权公司管理层在本次重组取得中国证监会的正式核准文件后开立募集资金专项账户。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
（二）审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
同意公司通过委托贷款形式从金城集团有限公司借款9,100万元，主要用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。具体情况详见公司于2017年11月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-068)。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林在审议本议案时已回避表决。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月1日召开公司2017年第五次临时股东大会，详见与本公告同日披露的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-069）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议有关事项的事前认可意见。
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年11月15日
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 公告编号：2017-068
中航黑豹股份有限公司
关于公司向关联方借款暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险简述：本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
●本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过委托贷款形式向金城集团有限公司借款9,100万元，主要用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
1. 关联方基本情况
企业名称：金城集团有限公司
住所：南京市秦淮区中山东路518号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李晓义
注册资本：55246.6万元人民币
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 关联关系介绍
金城集团有限公司为公司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团有限公司为公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
本公司计划通过委托贷款形式向金城集团有限公司借款9,100万元，主要用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
四、交易目的及对交易对上市公司的影响
本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）关联董事回避表决
本议案事项涉及关联交易，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林在审议本议案时回避表决。由4名非关联董事进行表决。
（二）独立董事发表事前认可意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（三）公司审计委员会对该董事会议案发表了书面审核意见。
（四）公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向金城集团有限公司借款9,100万元。
（五）独立董事独立意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了同意的独立意见，同意公司向金城集团有限公司借款9,100万元。
（六）监事会意见
公司第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向金城集团有限公司借款9,100万元。
（七）该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议有关议案事前认可意见。
2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议有关议案的独立意见。
3、第七届董事会第三十四次会议决议。
4、第七届监事会第三十次会议决议。
5、审计委员会关于第七届董事会第三十四次会议有关议案的书面意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年11月15日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-069
中航黑豹股份有限公司
关于召开2017年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月1日 9点00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月1日
至2017年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年11月15日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过,并于2017年11月16日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 出席会议登记时间：2017年11月30日上午8:30-11:00，下午2:00-4:00。
2、 登记地点：公司董事会办公室。
登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用电话或邮件方式登记（但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件）。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：严楠
电话：0631—8087751
邮箱：dahb600760@126.com
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年11月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月1日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-070
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第三十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年11月8日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年11月15日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。
（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2017年11月15日
