江苏法尔胜股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-068

江苏法尔胜股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月31日以公告形式发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，于2017年11月11日以公告形式发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性通知》。

2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月15日下午14:30

（2）网络投票时间：2017年11月14日～2017年11月15日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月14日15:00 至2017年11月15日15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：张越先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计45人，代表有表决权的股份数 为58,272,568股，占公司有表决权股份总数的15.3494％，其中持股5%以下的中小股东44名，代表有表决权股份数为1,326,344股，占公司有表决权股份总数的0.3494％。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份529,364股，占公司有表决权股份总数的0.1394％；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共40名，代表股份57,743,204 股，占公司有表决权股份总数的15.2099％。

由于本次股东大会所有议案都属关联交易，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司需要回避表决，所以法尔胜泓昇集团有限公司未参加本次股东大会。

（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了关于转让公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司60%股权的议案

表决结果：同意57,778,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.1518％；反对478,249股，占出席会议所有股东所持股份的0.8207％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0275％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意832,095股，占出席会议中小股东所持股份的62.7360％；反对478,249股，占出席会议中小股东所持股份的36.0577％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2063％。

2、审议通过了关于转让公司持有的江苏东纲金属制品有限公司60%股权的议案

表决结果：同意57,778,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.1518％；反对454,349股，占出席会议所有股东所持股份的0.7797％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0685％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意832,095股，占出席会议中小股东所持股份的62.7360％；反对454,349股，占出席会议中小股东所持股份的34.2557％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0083％。

3、审议通过了关于转让公司持有的江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权的议案

表决结果：同意57,789,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.1707％；反对454,349股，占出席会议所有股东所持股份的0.7797％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0496％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意843,095股，占出席会议中小股东所持股份的63.5653％；反对454,349股，占出席会议中小股东所持股份的34.2557％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的2.1789％。

4、审议通过了关于转让公司持有的房屋资产的议案

表决结果：同意57,778,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.1518％；反对454,349股，占出席会议所有股东所持股份的0.7797％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0685％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意832,095股，占出席会议中小股东所持股份的62.7360％；反对454,349股，占出席会议中小股东所持股份的34.2557％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0083％。

5、审议通过了关于新增关联方2017年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意57,778,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.1518％；反对465,349股，占出席会议所有股东所持股份的0.7986％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0496％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意832,095股，占出席会议中小股东所持股份的62.7360％；反对465,349股，占出席会议中小股东所持股份的35.0851％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的2.1789％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平 张红叶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年11月16日