洛阳玻璃股份有限公司
关于2017年第四次临时股东大会的延期公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2017-072
洛阳玻璃股份有限公司
关于2017年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年12月7日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2017年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年11月30日
3. 原股东大会股权登记日
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二、 股东大会延期原因
本公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，定于2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会。
因公司按照香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则的要求，及联交所的审核意见，需要对寄发予H股股东的通函（以下简称“H股通函”）进行进一步的补充和完善，经公司董事会审议决定，公司2017年第四次临时股东大会延期至2017年12月7日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年12月7日 9点00分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年12月7日
至2017年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年10月14日刊登的公告（公告编号:2017-066）。
四、 其他事项
会议联系方式：
地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：471009
电话：0379-63908588、0379-63908833
传真：0379-63251984
联系人：马婷婷、赵志明
五、 上网公告附件
附件1：2017年第四次临时股东大会经修订授权委托书
附件2：2017年第四次临时股东大会经修订回条
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年11月15日
附件1：2017年第四次临时股东大会经修订授权委托书
授权委托书
洛阳玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月7日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2017年第四次临时股东大会经修订回条
回 条
致：洛阳玻璃股份有限公司
本人/我们(注一)_________________________________________地址为_________________________________________________为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股____ ____ 股，(股东帐号______________)/H股(注二)_____________股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年12月7日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司三楼会议室举行之2017年第四次临时股东大会。
签署:_________________
日期：二零一七年_______月_______日
附注：
(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
(三) 若股东已经填妥并交回回条，该回条于延期的临时股东大会上仍然有效，相关股东无须再次递交回条。本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式交回，图文传真号码为86-379-63251984。邮政编码为471009。
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-073号
洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第三十九次会议于 2017年11月15日上午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资建设濮阳光电材料研发中心的议案
同意本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司，为进一步增强产品创新和研发能力，在河南省濮阳县产业集聚区建设光电材料研发中心及其附属设施。有关详情见公司同日发布的《关于全资子公司投资建设光电材料研发中心项目的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案
为支持全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司生产线技术改造项目的顺利实施，同意本公司向龙海公司增加4000万元人民币注册资本。本次增资后，龙海公司注册资本由6000万元人民币增加至10000万元人民币。本次增资的资金来源为公司自有资金。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于延期召开临时股东大会的议案
同意公司根据2017年第四次临时股东大会H股股东通函的进一步修改完善情况，将本次临时股东大会延期至2017年12月7日召开。有关详情见公司同日发布的《关于2017年第四次临时股东大会的延期公告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年11月15日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-074号
洛阳玻璃股份有限公司关于全资子公司
投资建设光电材料研发中心项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：濮阳光电材料研发中心项目（以下简称“新项目”）。
项目一期投资金额预计为人民币9890万元。
一、新项目背景概述
本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳公司”）为进一步增强产品创新和研发能力，拟在河南省濮阳县产业集聚区建设光电材料研发中心及其附属设施。
于2017年11月15日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设濮阳光电材料研发中心的议案》，同意濮阳公司投资建设新项目。
二、新项目基本情况
1、新项目投资主体：濮阳公司
2、新项目计划总投资和建设规模
新项目计划分二期实施。
一期建设研发中心大楼和建设人才公寓,总投资预计为9890万元，包括计划在河南省濮阳县产业集聚区购置土地约50亩。
二期拟建设配套的人才家园住宅。
3、研发中心的定位及规划
研发中心将依托公司的行业领先技术优势、雄厚的产业基础，主要开展信息显示材料、光热材料等关键材料的研发及成果的工程转化，拟将研发中心建成中部知名的光电材料创新平台和人才交流平台。
三、新项目对公司的影响
新项目建成运行后，将大幅提升濮阳公司的可研水平和自主创新能力，进一步增强企业的核心竞争力。同时，也将为公司吸引高层次人才，培养技术骨干创造良好的科研环境，为公司进一步开拓发展空间并实现可持续发展提供强有力的技术支撑。
四、备查文件
公司第八届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年11月15日
