东方通信股份有限公司
关于董事会秘书
取得资格证书的公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2017-027

东方通信股份有限公司

关于董事会秘书

取得资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月15日，东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会2017年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监赵威先生兼任公司第七届董事会董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日。

由于赵威先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，公司董事会指定赵威先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》后，其董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司于2017年9月16日披露的《东方通信股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：临2017-020）。

2017年10月，赵威先生参加上海证券交易所第九十五期董事会秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议，赵威先生自取得《董事会秘书资格证明》起正式履行职责。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一七年十一月十七日