浙江尖峰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
1证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2017-039
浙江尖峰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长蒋晓萌、董事虞建红出席了会议,董事杜自弘、黄速建、吴光辉、朱林明、独立董事孙宏斌、史习民、黄从运因事未能参加会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陈天赐、秦旭平、石富出席了会议，监事王健、原杰因事未能参加会议；
3、 公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司副总经理黄金龙、项崇平和财务负责人兰小龙列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会任满换届的议案
1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：选举杜自弘为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：选举虞建红为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：选举黄速建为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：选举刘波为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：选举张国平为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：选举史习民为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：选举黄从运为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：选举孙宏斌为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称: 关于监事会任满换届的议案
2.01议案名称：选举陈天赐为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：选举吕瑞美为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：选举石富为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江一剑律师事务所
律师：陈雄武、朱建辉
2、 律师鉴证结论意见：
尖峰集团2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江尖峰集团股份有限公司
2017年11月16日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2017-040
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2017年11月5日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2017年11月16日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场和传真表决相结合的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议有效表决票数9票。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举董事长的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案。
选举蒋晓萌先生担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于选举董事会专门委员会的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案。
选举蒋晓萌先生、杜自弘先生、黄速建先生、孙宏斌先生、史习民先生为第十届董事会战略委员会委员，董事长蒋晓萌先生为战略委员会主任委员。
选举史习民先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十届董事会审计委员会委员，史习民先生为主任委员。
选举孙宏斌先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十届董事会提名委员会委员，孙宏斌为先生主任委员。
选举黄从运先生、史习民先生、杜自弘先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，黄从运先生为主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）《关于聘任总经理的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案。
聘任虞建红先生担任公司总经理，任期至第十届董事会届满，简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案。
聘任朱坚卫先生担任公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满，简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案。
聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生担任公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人，任期至第十届董事会届满，简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案。
聘任刘丽素女士担任公司审计室主任，周恒斌先生担任公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满，简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有人员的教育背景、工作经历符合职位要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。
三、上网公告附件
1、公司第十届独立董事对上述相关事项的独立董事意见。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日
附：简历
1、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长。
2、朱坚卫先生简历：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，本公司董事会秘书。
3、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
4、张峰亮先生：1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理，兼任大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。
5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企业管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理，本公司副总经理，兼任金华市商标联合会副会长。
6、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监，本公司财务负责人。
7、刘丽素女士，1971年4月出生，大专，会计师职称。1991年12月参加工作，先后在浙江尖峰水泥有限公司三分厂财务科、浙江尖峰通信电缆有限公司财务部、浙江尖峰药业有限公司秋滨厂财务科、浙江尖峰药业有限公司销售部、浙江尖峰药业有限公司财务部从事财务工作。现任本公司审计室主任。
8、周恒斌先生，1986年10月出生，大学本科。2010年1月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司、本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2017-041
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2017年11月5日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2017年11月16日，本次监事会会议以现场会议方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，所有监事全部出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
二、监事会会议审议情况
《关于选举监事会主席的议案》
经审议与表决，监事会通过了该议案。
选举陈天赐先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
二〇一七年十一月十六日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2017-042
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事任期已满，根据《工会法》、《公司法》的有关规定，公司工会于2017年11月15日召开了工会委员会扩大会议，选举秦旭平、金华中先生（简历附后）作为公司职工代表出任公司第九届监事会职工代表监事，与股东大会选举的三名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月十六日
附：个人简历
秦旭平：1963年2月出生，大专文化，政工师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业公司办公室、本公司政治部工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。
金华中：1960年10月出生，本科，法学学士，高级经济师，1988年9月参加工作，先后任本公司总经理秘书，党委办公室副主任、《尖峰》季刊、《尖峰报》主编，人力资源部经理、综合管理部经理、浙江尖峰药业有限公司副总经理、党委书记，现任浙江尖峰药业有限公司党委书记、工会主席。
