杭州永创智能设备股份有限公司
2017年第四次
临时股东大会决议公告

2017-11-17 来源：上海证券报

证券代码：603901 证券简称：永创智能公告编号：2017-056

杭州永创智能设备股份有限公司

2017年第四次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事吕婕、王保平、傅建中、刘东红因公出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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3、关于选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为关联交易，关联股东罗邦毅先生、吕婕女士及罗邦毅先生控制下的杭州康创投资有限公司合计持有公司股票数量为246,280,000股，罗邦毅先生及吕婕女士系公司实际控制人，对此次调整2017年度日常关联交易的预计金额，上述三位股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、高金榜

2、律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

杭州永创智能设备股份有限公司

2017年11月16日

证券代码：603901 证券简称：永创智能公告编号：2017-057

杭州永创智能设备股份有限公司

第三届董事会第一次

会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年11月15日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年11月10日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕女士、傅建中先生通过通讯方式对各项议案进行了表决，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举罗邦毅先生为公司第三届董事会董事长，吕婕女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：

■

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，同意聘任吴仁波先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，同意聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任蒋东飞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张彩芹女士为董事会秘书、耿建先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意聘任沈冬良为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年11月16日

附件：相关人员简历

1、罗邦毅先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司副董事长、总经理。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至今任公司副董事长、总经理。

2、吕婕女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办杭州永创机械有限公司（以下简称“永创有限”）至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至今任公司董事长。

3、傅建中先生：汉族，1968年生，博士学历，教授，博士生导师，现任公司独立董事。1996年 8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学系副系主任，宁波思进机械股份有限公司独立董事，浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事，苏州紫金港智能制造装备有限公司董事长，浙江省科技发展咨询委员会委员、浙江省重大科技专项专家高端装备制造技术专家组组长。傅建中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。傅建中先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、袁坚刚先生：汉族，1968年生，中共党员，大学学历，注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。袁坚刚先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、曹衍龙先生：汉族，1975年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国Huddersfield大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。曹衍龙先生目前尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。曹衍龙先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、吴仁波先生：汉族，1976年生，大专学历。现任公司董事、副总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。

7、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：603901 证券简称：永创智能公告编号：2017-058

杭州永创智能设备股份有限公司

第三届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年11月15日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举汪建萍女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。汪建萍女士的简历附后。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2017年11月16日

附件：汪建萍女士简历

汪建萍女士，汉族，1980年生，大专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于杭州永创机械有限公司，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。

截至公告日，汪建萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：603901 证券简称：永创智能公告编号：2017-059

杭州永创智能设备股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务

代表、内审部负责人的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任吴仁波先生为公司总经理,聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生为公司副总经理，聘任蒋东飞女士为公司财务总监,聘任张彩芹女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。

二、聘任公司证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任耿建先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

耿建先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司证券事务代表的任职条件。耿建先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

三、聘任公司内审部负责人

经公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,聘任沈冬良先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈冬良先生，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年11月16日

附件：上述人员简历：

1、吴仁波先生：汉族，1976年生，大专学历。现任公司董事、副总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。

2、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

3、丁晓敏女士：汉族，1972年生，本科学历。现任公司副总经理。1995年至2000年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任技术员、销售经理；2011年10月至2011年12月任公司销售经理，2011年12月至今任公司副总经理。

4、贾兆峰先生：汉，1982年生，大专学历。现任公司销售主管，2012年进入杭州永创智能设备股份有限公司，历任公司销售员、区域销售经理等职。

5、陈鹤先生：汉，1982年生，大专学历。现任公司销售主管，2002年进入杭州永创机械有限公司（2011年更名为杭州永创智能设备股份有限公司），历任公司销售员、区域销售经理等职。

6、耿建先生：汉族，1985年生，本科学历。现任公司职工代表监事、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月任公司职工代表监事、证券事务代表。

7、蒋东飞女士：汉族，1976年生，本科学历，会计师。现任公司财务总监。1996年至1997年任杭州侨兴电子设备有限公司会计；1997年至2001年任杭州中恒电讯设备有限公司会计；2001年至2011年11月历任杭州中恒电气股份有限公司财务主管、财务经理、职工监事；2011年12月至今任公司财务总监。

8、沈冬良先生：1989年5月生,本科学历。2012年7月至2015年7月担任立信会计师事务所浙江分所（特殊普通合伙）审计工作。2015年11月至2016年11月农夫山泉股份有限公司审计稽查部担任审计主管。

62版信息披露