湖北宜化化工股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-103
湖北宜化化工股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十六次董事会于2017年11月17日下午以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事8 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于为子公司借款及融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-104）
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行14,980万元借款担保。担保期限到2018年12月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案2：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行36,000万元各类短期信用担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案3：湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行13,500万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案4：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行6,450万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案5：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案6：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案7：新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司17，586万元融资租赁担保。担保期限40个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案8：新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行9,996万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案9：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行20,000万元借款担保。担保期限到2018年12月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案10：湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行5,000万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司2017年第九次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-105）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-104
湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司等4家子公司向金融机构申请的借款及融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行等6家金融机构，合计担保金额为147,312万元，分为十个担保事项。2017年11月17日，公司召开八届二十六次董事会，逐项审议通过了以下十个担保事项。
1、湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行14,980万元借款担保。担保期限到2018年12月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行36,000万元各类短期信用担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行13,500万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行6,450万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司17，586万元融资租赁担保。担保期限40个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行9,996万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行20,000万元借款担保。担保期限到2018年12月31日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行5,000万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：林剑
注册资本：20000万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17万元，净利润-21,899.21万元。截止2017年9月30日，肥业公司的资产总额为372,493.24万元，负债330,414.60万元，所有者权益42,078.64万元；2017年前三季度实现营业收入165,231.73万元，净利润4,705.86
万元。
2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：胡智
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28 万元，净利润 17,986.22 万元。截止2017年9月30日，新疆宜化的资产总额为1,280,557.95万元，负债966,284.29万元，所有者权益 314,273.66万元；2017 年前三季度实现营业收入74,429.35万元，净利润-78,193.18万元。
3、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万元（美元）
法定代表人：王世杰
成立日期：1997 年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产总额为 129,056.76 万元，负债 102,763.08 万元，所有者权益26,293.69 万元；2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万元，净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年9 月 30 日，太平洋热电的资产总额为137,642.05万元，负债115,691.35万元，所有者权益 21,950.70万元；2017 年前三季度实现营业收入88,248.60万元，净利润- 4,207.94万元。
4、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住 所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000 万元
法定代表人：郑春来
成立日期：2011 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益 47,547.09万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年9月 30 日，松滋肥业的资产总额为254,748.72万元，负债205,725.40万元，所有者权益49,023.32万元；2017 年前三季度实现营业收入113,842.93万元，净利润1,476.23万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为147,312万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的各类短期信用是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 698,256万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 642,246万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 110.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届二十六次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-105
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2017年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2017年第九次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2017年11月17日下午以通讯表决方式召开公司八届二十六次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年第九次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年12月6日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年12月5日下午15:00-2017年12月6日下午15:00。交易系统投票时间：2017年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2017年12月1日
（七）出席对象：
1、截止2017年12月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号二楼会议室
二、会议审议事项：
关于为子公司借款及融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2017-104号公告）。
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行14,980万元借款担保。担保期限到2018年12月31日，担保方式为保证担保。
子议案2：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行36,000万元各类短期信用担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
子议案3：湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行13,500万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
子议案4：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行6,450万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
子议案5：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
子议案6：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日，担保方式为保证担保。
子议案7：新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司17，586万元融资租赁担保。担保期限40个月，担保方式为保证担保。
子议案8：新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行9,996万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
子议案9：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行20,000万元借款担保。担保期限到2018年12月31日，担保方式为保证担保。
子议案10：湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行5,000万元借款担保。担保期限12个月，担保方式为保证担保。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2017年12月1日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号二楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868048
电子信箱：11703360@qq.com
联 系 人：周春雨
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届二十六次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017 年12月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第九次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
■
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
