北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—056

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2017年11月8日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于启动为Borgward汽车引入战略投资者的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事16名，截止2017年11月17日，共收到有效表决票16张。董事会以16票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于启动为Borgward汽车引入战略投资者的议案》，决议如下：

1、同意启动为Borgward汽车引入战略投资者的工作；

2、同意授权经理部门与全球潜在投资者进行进一步接触，更好地了解各方需求；经理部门在确定有意向的投资者并拟定相应的合作方案后，再报请董事会决策。

三、特别风险提示

目前Borgward汽车生产经营情况正常，不存在应披露而未披露事项。后续公司将遵照法律法规及上市规则等要求，根据项目进展及时履行信息披露义务。

由于Borgward汽车引入战略投资者工作刚刚启动，预计2017年不会形成确定的方案，因此该事项对公司2017年度的利润没有影响。目前预计对公司未来经营没有重大影响。

目前公司对于引入投资者的具体方案（如投资者类型、引入时间、引入方式等）尚未确定。经理部门将按董事会授权与潜在投资者进行接触，在标的和方案尚未确定前，后续进展都有重大不确定性因素，提请广大投资者Borgward汽车引进战略投资者事项存着重大不确定性，注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十八日