华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-105

华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式

华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（2）会议时间

（3）现场会议于2017年11月17日（星期五）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开，网络投票时间为2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日下午15:00-2017年11月17日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。

（7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计10人、代表股份数634,458,112股，占公司股份总数的62.2673%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人、代表股份数633,817,912股，占公司股份总数的62.2045%。参加本次股东大会网络投票的股东6人、代表股份数640,200股，占公司股份总数的0.0628%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）8人、代表股份数3,549,192股，占公司股份总数的0.3483%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。

（1）公司在任董事9人，出席7人，董事向军先生、独立董事赵晓强先生工作原因，未能出席现场会议。

（2）公司在任监事5人，出席4人。监事邓泉清先生因公出差，未能出席现场会议。

（3）公司董事会秘书易欣女士出席了会议，公司部分高管列席了会议。

（4）湖南湘楚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了1项议案。

2、议案表决结果如下：

议案一、《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》

表决结果：同意634,429,612股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9955%；反对28,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意3,520,692股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.1970%；反对28,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.8030%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

二、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

2、律师姓名：刘刚 张惠

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

2、湖南湘楚律师事务所《关于华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-106

华天酒店集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，于2017年11月17日（星期五）在公司芙蓉厅召开。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决，独立董事赵晓强先生委托独立董事张超先生出席会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于注销全资子公司长沙华盾酒店管理有限责任公司的议案》

根据公司发展战略为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将注 销全资子公司长沙华盾酒店管理有限责任公司。

详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司2017年拟向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度2亿元， 并在此额度内办理贷款，授信期限不超过一年。对申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于资产抵押贷款的公告（一）》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司长春华天酒店管理有限公司向中国建设银行股份有限公司申请商用物业抵押贷款并由公司提供担保的议案》

为促进公司发展，公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）拟向中国建设银行股份有限公司长春建设街支行申请商用物业抵押贷款授信额度人民币4亿元，贷款期限15年。

对上述商用物业抵押贷款事项，将以长春华天相关资产进行抵押，并由公司提供连带责任担保。公司将在以上授信额度内办理贷款、资产抵押及提供担保事宜，授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《公司资产抵押贷款及对外担保的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》

2017年9月19日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《2017年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-084），《资产抵押担保公告（二）》公告编号：2017-065），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下。

（一）其中3.44 亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过 688 万元人民币。

（二）其中4.5 亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

（三）其中2亿元贷款，公司拟以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司(以下简称“邵阳华天”)名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

（四）其中5.06 亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

现经公司申请，并经双方协商，一致同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天城”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷款3.44亿元。同时，公司还将以灰汤华天城部分房地产进行抵押，向农业银行申请贷款3亿元。综上，本次以灰汤华天城部分房地产为抵押申请的贷款总计6.44亿元，另外2.06 亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《资产抵押贷款的公告(二)》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2017年12月05日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开2017年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度的议案》；2、《关于全资子公司长春华天酒店管理有限公司向中国建设银行股份有限公司申请商用物业抵押贷款并由公司提供担保的议案》；3、《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》。

详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-107

华天酒店集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月17日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司长沙华盾酒店管理有限责任公司（以下简称“华盾酒管公司”）。

本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次注销的子公司基本情况

（一）长沙华盾酒店管理有限责任公司

1、设立登记时间：2012年12月25日

2、统一社会信用代码：430100000170926

3、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、法定代表人：陈纪明

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：酒店管理；日用百货、服装、酒店用品的销售；洗涤服务；物业管理；旅游业的投资及管理；酒店经营（限分支机构）。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

8、股权结构：公司全资子公司

9、财务情况：未以该主体对外开展业务

二、注销子公司的原因说明

长沙华盾酒店管理有限责任公司是由公司全资子公司长沙华盾实业有限责任公司派生分立而来（该派生分立事项经公司第五届董事会2012年第四次临时会议审议通过《关于分立四家控股子公司推进公司专业化发展的议案》所决定）。分立完成后，未以华盾酒管公司为主体对外开展业务，该公司除注册资本外名下无其他资产。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将注销华盾酒管公司。

三、注销子公司对公司的影响

注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会影响公司的财务状况，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、其他

公司董事会授权管理层具体办理注销长沙华盾酒店管理有限责任公司的相关工作。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-108

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年11月17日（星期五）在公司芙蓉厅以现场会议的形式召开，会议审议并通过了《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：

一、交易情况概述

1、向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司2017年拟向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度2亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限不超过一年。

此授信额度下的贷款，公司拟以全资子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）名下位于湘潭市岳塘区建设路部分房地产进行抵押。该部分资产账面原值为20,915.50万元，净值17,253.98万元，评估价值33,518.32万元，用于抵押金额上限20,000.00万元。

2、本次交易经公司第七届董事会第三次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年。公司拟以全资子湘潭华天名下部分房地产进行抵押，该房屋总建筑面积37,107.42平方米，使用权面积合计2,938.3平方米。该部分资产账面原值20,915.50万元，净值17,253.98万元，评估价值33,518.32万元，用于抵押金额上限20,000.00万元，贷款利率为市场化利率。具体如下表所示：

■

湘潭华天大酒店有限公司为公司全资子公司，公司在2010年6月以人民币7,264.02万元采取承债方式收购湘潭国际金融大厦有限公司全部股权，取得该公司资产（详见公司于2010年6月11日在巨潮资讯网发布的《收购资产暨关联交易公告》，公告编号2010-034）

三、抵押标的所有权人基本情况

抵押标的所有权人：湘潭华天大酒店有限公司

成立日期：1993年01月06日

注册地址：湘潭市岳塘区建设路口国际金融大厦

法定代表人：孙逢庆

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：800万人民币

经营范围：以自有资产进行酒店投资及投资管理；从事商品房销售、租赁；物业管理及配套的商场服务；老年人养老服务；洗涤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司

主要财务状况：截至2016年12月31日，湘潭华天经审计的总资产25,084.28万元，负债总额27,037.18万元，净资产-1,852.90万元，营业收入4,233.46万元，净利润-323.46万元。

截至2017年9月30日，湘潭华天未经审计的总资产 24,886.51 万元，负债总额 26,708.20 万元，净资产-1,822.69 万元，营业收入 2,797.01 万元，净利润 131.21 万元。

湘潭华天目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，其资产目前已抵押给中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行用于贷款，此次贷款授信资产抵押需将光大银行贷款清偿完成后再予以办理。

四、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-109

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款及对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1. 为满足公司经营发展需求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）拟以其拥有的不动产作为贷款抵押物，向中国建设银行股份有限公司长春建设街支行申请15年期的商用物业抵押贷款授信额度人民币4亿元，由公司提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2．本次交易经公司第七届董事会第三次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，长春华天拟以位于长春市绿园区春城大街与景阳大路交汇处房地产进行抵押，该房屋总建筑面积为81,424.57平方米，国土使用权面积合计为9,084.00平方米。该资产原值38,153.3万元，净值26,478.06万元，评估价值80,181.00万元，用于抵押贷款上限40,000万元，贷款利率为市场化利率。具体如下表所示：

■

长春华天为公司全资子公司，公司在2010年6月以总价40,000万元人民币收购了长春吉安房地产开发有限公司持有的长春华天98.8%股权以及张晓明持有的长春华天1.2%股权，合计100%股权，取得该公司资产（详见公司于2009年6月30日在巨潮资讯网发布的《重大资产购买实施情况报告书》，公告编号2009-033）。

三、被担保人基本情况

被担保人：长春华天酒店管理有限公司

成立日期：2008年05月30日

注册地址：绿园区景阳大路2288号

法定代表人：王微

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：2000万人民币

经营范围：餐馆：主食、热菜、凉菜；住宿、洗浴、生活美容、游泳；会议服务；经销百货；清洁服务；停车场服务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司

主要财务状况：截至2016年12月31日，长春华天经审计的总资产49,955.13万元，负债总额4,619.71万元，净资产45,335.41万元，营业收入7,925.98万元，净利润137.53万元。

截至2017年9月30日，长春华天未经审计的总资产50,126.82万元，负债总额4,671.47万元，净资产45,455.35万元，营业收入5,738.91万元，净利润 119.93万元。

长春华天目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，其拥有的不动产目前已抵押给中国工商银行长沙全通支行用于贷款，此次贷款授信资产抵押事项需将工商银行贷款清偿完毕后再予以办理。

四、担保协议的主要内容

公司为长春华天申请15年期商用物业抵押贷款提供不超过52,000万元的担保，担保金额包含贷款本金和利息。担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。担保协议将在本次担保事项经股东大会审议通过后并实际贷款发生之时签订。

五、董事会意见

1、公司为长春华天提供担保主要是为公司取得业务发展所需资金，符合广大投资者的利益。

2、本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，被担保对象为本公司全资子公司，在对其提供担保期间本公司能对其经营管理活动进行有效控制，故董事会认为本次担保的风险在可控范围内。

3、被担保对象为本公司全资子公司，无需提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司实际对外担保总额为100,367.9万元，公司本次担保实施后，公司实际对外担保总额为152,367.9万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.52%。上述担保皆为公司为全资、控股子公司所提供的担保，没有其他对外担保。公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-110

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年11月17日（星期五）在公司芙蓉厅以现场会议的形式召开，会议审议并通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）向农业银行申请授信额度

1、经公司于2017年8月28日召开的第六届董事会第二十九次会议及2017年9月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《第六届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号2017-062；《资产抵押贷款公告(二)》，公告编号2017-065；《2017年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-084），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下：

①其中3.44亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。

②其中4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

③其中2亿元贷款，公司拟以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司(以下简称“邵阳华天”)名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

④其中5.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

2、经双方协商，同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷款3.44亿元。同时，公司还将以灰汤华天部分房地产进行抵押，向农业银行申请3亿元贷款。综上，本次以灰汤华天部分房地产为抵押申请贷款总计6.44亿元，另外2.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。调整后情况如下：公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

①其中4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

②其中2亿元贷款，公司拟以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司(以下简称“邵阳华天”)名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

③其中6.44亿元贷款，公司拟以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司名下部分房地产进行抵押。

④其中2.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

（二）本次交易经公司第七届董事会第三次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款，公司拟以控股子公司灰汤华天名下部分房地产进行抵押，被抵押的房屋总建筑面积153,602.82平方米。该部分资产账面原值103,092.68万元，净值92,732.80万元，评估价值103,479.84万元，本次贷款金额为64,400万元，抵押上限金额为86,940万元，贷款利率为市场化利率。具体如下表所示：

■

历史沿革：2009年，公司与合作方湖南华丰生物工程有限公司、长沙泉置业有限公司共同出资成立湖南灰汤温泉华昇天城置业有限责任公司，本公司出资6200 万元，占股 62％，取得灰汤华天的控股权，并投资建设了灰汤华天城项目，取得相关资产（详见公司于2009年8月17日在巨潮资讯网发布的《对外投资公告》，公告编号2009-043）。

三、抵押标的所有权人基本情况

1、抵押标的所有权人：灰汤温泉华天城置业有限责任公司

2、成立日期：2009年07月16日

3、注册地址：宁乡县灰汤镇蒋琬北路

4、法定代表人：张开伟

5、企业类型：其他有限责任公司

6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：餐饮服务；住宿服务；夜总会娱乐活动、KTV歌厅娱乐活动；房地产开发与销售；酒店业投资与管理；旅游业投资与管理；游乐场、公众高尔夫、体育健身与休闲、湿地公园建设、观光农业投资；物业管理；种养殖业经营；商业批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

■

9、主要财务状况：

截至2016年12月31日，灰汤华天经审计的总资产为230,152.45 万元，总负债为243,443.13万元，净资产为-13,290.68万元，营业收入为6,801.24万元，净利润为 -13,943.52万元。

截至2017年9月30日，灰汤华天城未经审计的总资产为 225,975.01万元,总负债为 246,407.60 万元，净资产为 -20,432.59 万元，营业收入为 5,630.69 万元，净利润为 -7,141.91万元。

10、其他：灰汤华天城目前没有需披露而未披露的诉讼或仲裁事项。其资产目前已抵押给中国工商银行长沙全通支行用于贷款，此次贷款授信资产抵押事项需将工商银行贷款清偿完成后再予以办理。

四、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-111

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2017年第六次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年11月17日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年12月05日召开公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年12月05日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2017年12月04日下午15:00至2017年12月05日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月05日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月04日下午15:00-2017年12月05日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年11月29日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年11月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度的议案》；

2、《关于全资子公司长春华天酒店管理有限公司向中国建设银行股份有限公司申请商用物业抵押贷款并由公司提供担保的议案》；

3、《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》。

（上述议案内容详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第三会议决议公告》、《资产抵押贷款的公告（一）》、《资产抵押贷款的公告（二）》、《关于资产抵押贷款及对外担保的公告》等相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2017年12月1日、12月4日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：易欣、叶展

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84442270

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年12月05日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月04日下午3:00，结束时间为2017年12月05日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖

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