深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017－117

深圳市农产品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月19日上午9:30以通讯表决方式召开公司第八届董事会第八次会议。会议通知于2017年11月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案

详见公司于2017年11月20日刊登在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-119）。

董事会提议股东大会授权管理层履行再次挂牌程序，签署股权转让协议等相关法律文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于成立食品安全及质量标准化运营总部（暂定名）的议案

为提高公司食品安全管理的质量，协同公司旗下农产品批发市场提升食品安全管理工作的标准化水平，探索农产品质量安全可追溯体系，整合现有机构职能，同意公司设立食品安全及质量标准化运营总部（暂定名）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

详见公司于2017年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-121）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一七年十一月二十日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017－118

深圳市农产品股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年11月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于增补监事的议案

拟提名廖红丽女士为公司第八届监事会监事候选人。廖红丽女士简历及相关情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补监事的公告》（公告编号 2017-120）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

二、关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

上述议案尚须经公司2017年第五次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017－119

深圳市农产品股份有限公司关于公开挂牌转让

全资子公司吉农公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次决策及挂牌情况

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四会议及2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的议案》，同意公司以不低于评估价格（评估基准日为2017年7月31日）作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让上海吉农创业投资有限公司（以下简称“吉农公司”）100%股权。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资质）出具的吉农公司《股东全部权益价值评估报告》，吉农公司 100%股东权益的评估价值为21,562.23万元（评估基准日为2017年7月31日）。

2017年10月16日，公司以吉农公司100%股权为标的委托深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格为21,700万元。

（上述决策、评估及挂牌情况具体详见公司于2017年8月28日、10月17日和11月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告）

截至2017年11月17日即挂牌信息披露期满时，上述标的未征集到意向受让方。

二、再次决策及挂牌情况

2017年11月19日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案》，同意调整吉农公司100%股权挂牌底价至19,500万元（略高于评估结果的90%），并委托深圳联合产权交易所再次公开挂牌转让吉农公司100%股权。转让完成后，公司不再持有吉农公司股权。本事项尚需获得公司股东大会审议批准。董事会提议授权管理层履行再次挂牌程序，签署股权转让协议等相关法律文件。

公司将“上海吉农创业投资有限公司100%股权”再次委托深圳联合产权交易所自2017年11月20日起公开挂牌转让，挂牌价格为19,500万元。（相关挂牌信息详见深圳联合产权交易所网站：http://www.sotcbb.com）

本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017-120

深圳市农产品股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月19日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名廖红丽女士为第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。本事项尚须提交公司2017年第五次临时股东大会审议。廖红丽女士任期自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监事会

二○一七年十一月二十日

附件：监事候选人简历

廖红丽女士，1965年3月出生，本科学历，会计学专业，会计师。曾任深圳石化综合商社有限公司审计部副部长、公司审计部副部长、公司审计风控中心审计总监。现任公司审计风控中心副总经理兼审计部部长。

廖红丽女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

廖红丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

廖红丽女士不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

廖红丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，廖红丽女士未持有公司股票。

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-121

深圳市农产品股份有限公司关于

召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2017年12月7日（星期四）下午14:30召开2017年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年12月7日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月6日下午15:00至2017年12月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、会议的股权登记日：2017年11月30日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2017年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案》；

2、审议《关于增补监事的议案》。

上述议案1已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年11月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）及2017年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-117）、《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-118）、《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-119）、《关于增补监事的公告》（公告编号：2017-120）以及公司刊登在巨潮资讯网上的相关独立董事意见。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年12月6日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和12月7日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一七年十一月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月7日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年12月6日下午15:00，结束时间为2017年12月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2017年12月7日召开的2017年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相应表决意见栏目打“√”）

■

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日