江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-038
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2017年11月15日以传真和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议通过如下决议：
议案一、审议通过《关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的议案》；
由于公司第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司第六届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海。
具体情况如下：
1、提名张玉宏先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名聂旭东先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名杨晓康先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名李国权先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名杨永忠先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名高云海先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
议案二、审议通过《关于公司提名独立董事候选人的议案》；
由于公司第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。汤文桂先生自2011 年10月起已连续担任两届公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》关于上市公司独立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定，不再提名为公司第七届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司第六届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、史丽萍 。具体情况如下：
1、提名卫祥云先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名任永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名史丽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
此议案需提交股东大会审议。
经公司董事会提名委员会审查，上述9名董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。
公司独立董事对董事会换届选举和提名董事候选人发表了独立意见：1、在对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为公司第八届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2、在对本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合所规定的条件；3、公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将公司第七届董事会董事候选人提请股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（公告编号：临2017-040）。
议案三、审议通过《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2017-042）。
此议案需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
因董事会、监事会换届选举和增加经营范围、修改公司章程需通过股东大会进行审议，现提请于2017年12月8日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-043）。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-039
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于2017年11月15日发出，2017年11月20日以通讯表决方式召开，公司本届监事会有监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。
监事会主席王仁贵先生因年龄原因，不再连任监事会主席。监事会谨此就王仁贵先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望王仁贵先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。
根据股东推荐，监事会提名陈月娥女士、李忠明先生为公司第七届监事会监事候选人。
具体情况如下：
1、提名陈月娥女士为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名李忠明先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司2017年第一次临时股东大会选举通过。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一七年十一月二十一日
附：
第七届监事会股东监事候选人简历
监事候选人： 陈月娥
女，1970年生，本科。历任镇江市纪委效能室副主任、党风政风监督室副主任。
监事候选人：李忠明
男，1959年生，大专。现任江苏恒顺集团有限公司监事会监事、工会副主席，江苏恒顺醋业股份有限公司行政部部长。历任蒋乔供销社（挂职）、金山旅游商场副总经理，江苏恒顺调味食品有限公司人力资源部经理。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于董事会换届选举和提名
董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。汤文桂先生自2011 年10月起已连续担任两届公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》关于上市公司独立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定，不再提名为公司第七届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司第六届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，经公司董事会提名委员会提名，并经第六届董事会第二十五次会议审议通过，第七届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海，第七届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、史丽萍（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司第七届董事会提名人选尚需提交公司2017第一次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
附件
第七届董事会候选人简历
董事候选人：张玉宏
男，1964年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司总经理。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长，镇江市国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。
董事候选人：聂旭东
男，1972年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员，江苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。
董事候选人：杨晓康
男，1959年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限公司副总经理。
董事候选人：李国权
男，1976年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。历任镇江市调味品研究所副所长、生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。
董事候选人：杨永忠
男，1968年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书。
董事候选人：高云海
男，1966年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任镇江市豆制品厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程有限公司总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理。
独立董事候选人：卫祥云
男，1957年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。
独立董事候选人：任永平
男 ，1963年生，注册会计师，上海大学教授，博士生导师，财政部全国会计学术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海大学教学名师，腾达建设集团股份有限公司(600512)和无锡隆盛科技股份有限公司(300680 )独立董事。曾任上海大学管理学副院长、党委书记。具备独立董事（会计专业人士）任职资格。
独立董事候选人： 史丽萍
女，1960年生，教授博导，黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，
黑龙江省管理学学会常务理事，黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。曾任哈尔滨市南岗区政协常委，黑龙江省“诚信龙江”建设专家组成员，哈尔滨工程大学党风廉政建设特约监察员，哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-041
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。根据公司章程的规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司于2017年11月20日召开的第十二届职工代表大会审议通过，同意选举周良洪先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会监事任期相同。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一七年十一月二十一日
附简历：
周良洪，男，1964年生，大学本科，工程师。现任江苏恒顺沭阳调味品有限公司总经理。1981年进入镇江恒顺酱醋厂学习酿造工艺。1984年被选送到重庆市酿造职业大学学习。历任镇江恒顺酱醋有限公司研究所工程师，制醋车间副主任，生产技术部副部长，江苏恒顺醋业股份有限公司监事, 江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理。周良洪未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-042
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
因国家政策调整及生产经营需要，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟增加经营范围“货物运输”，对公司章程的部分条款进行相应的变更。
公司章程相应条款的修改内容具体如下：
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上述议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：2017-043
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年11月21日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露，本次股东大会会议资料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会现场会议登记时间：2017年12月6日 （上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
3、登记方式 ：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月6日下午15点前送达或传真至公司），传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、现场会议联系方式
地 址：江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85226003
传 真：0511-84566603
联 系 人：魏陈云
2、现场会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2017年11月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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