上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：0024860证券简称：嘉麟杰公告编号：2017-110

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年11月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项的议案》

2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。该事项尚需股东大会审议通过。

现公司拟提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组的相关具体事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

为保证上市公司的审计独立性，也为了适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司 2017 年度财务会计报告审计机构。审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号:2017-111）详见2017年11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会于近日收到证券事务代表庄寒冰先生的书面辞职报告，其由于个人原因,辞去所担任的公司证券事务代表职务。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，庄寒冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，庄寒冰先生辞去证券事务代表职务后不在公司担任其它任何职务。公司拟聘任郭宗宝先生担任证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2017-112）详见2017年11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2017年12月6日14:30，在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案及第四届董事会第十一次会议需提交的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2017-113）详见2017年11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

独立董事在本次董事会会议上就本次会议所涉及的更换会计师事务所及提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项发表了事前认可和独立意见，详见公司刊登于2017年11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年11月21日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2017-111

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，董事会同意变更2017年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司自上市至 2016年度的原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。立信自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司 2017年度审计机构，聘任期限为一年。公司对立信多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1999年01年04日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：9111010208376569XD

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营：需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

会计师事务所简介：中兴财光华具有鉴证和咨询两大业务核心，以北京总部为中心，与国内知名投行、券商、基金公司建立了战略合作关系，是国内资本证券化运作平台。为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。中兴财光华现有从业人员1641名，注册会计师735名、国际注册管理咨询师10名；荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬的执业队伍，是全国20强会计师事务所之一。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持；

2、公司董事会审计委员会对中兴财光华相关资质进行了审查，认为中兴财光华具备为上市公司提供审计服务的资质要求，能够胜任相关审计工作，向董事会提议聘请中兴财光华担任公司 2017年度审计机构，拟聘任2017年审计机构事项已取得独立董事事前认可；

3、公司于2017年11月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘用中兴财光华为公司2017年度审计机构，审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年11月21日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2017-112

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表庄寒冰先生的书面辞职报告，其由于个人原因,辞去所担任的公司证券事务代表职务。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，庄寒冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，庄寒冰先生辞去证券事务代表职务后不在公司担任其它任何职务。

庄寒冰先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对庄寒冰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

2017年11月20日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郭宗宝先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

郭宗宝先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已经通过了深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。郭宗宝先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

郭宗宝先生的联系方式如下：

联系电话：010-68297034

传真号码：010-68297034

电子邮箱：guozongbao@dong-xu.com

联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2017年11月21日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-113

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开2017年第四次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2017年12月6日下午14：30在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年12月6日下午 14:30；

2、网络投票时间：2017年12月5日至2017年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月6日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月5日15：00至2017年12月6日15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年11月29日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2017年11月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

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根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

议案1由公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案2及议案3由第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司分别于2017年10月27日及2017年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

上述与重大资产重组相关的议案1、2需经股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、提案编码

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四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2017年12月1日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30）；

（六）登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦

邮寄地址：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1215室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：郭宗宝

电话：010-68297034

传真：010-68297034

邮编：100036

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：郭宗宝

联系电话：010-68297034

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议及相关公告。

2、公司第四届董事会第十三次会议决议及相关公告。

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；

2.2017年第四次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年11月21日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月5日下午3：00，结束时间为2017年12月6日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年第四次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月日

委托书有效日期：2017年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

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注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

附件：郭宗宝先生简历

郭宗宝，男，汉族，1984年10月出生，本科，中级会计师，审计师。曾任北京京城机电控股有限责任公司财务主管，亿利资源集团财务管理中心财务经理，亿利洁能股份有限公司证券事务代表。