四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-64

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2017年11月14日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第三十二次会议的通知。会议于2017年11月20日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》

鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以快速做大做强锂产业。公司将在完成现有产线升级达产技改的同时，启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产4万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线进行规划，该扩能计划拟按两期进行建设，第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正在筹备中；第二期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机实施。董事会同意授权公司经营管理层负责实施生产线建设具体事宜。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》。

二、审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》

为落实公司锂产业发展战略，公司启动了第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，现结合经营发展需要，拟对雅化锂业（雅安）有限公司增资19,100万元，增资后，雅化锂业（雅安）有限公司注册资本由900万元增加至20,000万元。本次增资以土地资产和货币资金两种方式出资，授权雅化锂业（雅安）有限公司执行董事牟科向先生具体办理增资的相关事务。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-65

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2017年11月14日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年11月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事为3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议作出如下决议：

一、审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》

鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以快速实现锂产业的做大做强，公司将在继续推进现有产线达能改造的同时，着手启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产4万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线进行规划和布局，该扩能计划拟按两期进行建设，其中第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正在筹备中；第二期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机实施。监事会认为，投资扩大锂盐产能符合公司发展战略，扩产后将为公司带来利润增长，符合广大股东的利益，同意公司启动新的锂盐生产线建设计划。

该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

二、审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》

为落实公司锂产业发展战略，公司启动了第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，现结合经营发展需要，拟对雅化锂业（雅安）有限公司增资19,100万元，增资后，雅化锂业（雅安）有限公司注册资本由900万元增加至20,000万元。监事会同意对雅化锂业（雅安）有限公司增资。

该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2017年11月20日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-66

四川雅化实业集团股份有限公司

关于锂产业扩能规划暨启动第一期

年产2万吨电池级碳酸锂

（氢氧化锂）生产线建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2017年11月20日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》，同意公司未来锂产业的扩能规划并正式启动第一期2万吨锂盐生产线建设。

2、本规划是公司对未来国家新能源发展战略和新能源汽车市场分析后作出的具体战略部署，年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设正在开展工程设计、施工、环评等相关前期准备工作，具体详见本公告之“三、项目建设的目的、存在的风险及对公司的影响”。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、锂产业扩能规划

1、 规划实施背景、必要性及内容

近年来，国家出台了一系列关于新能源汽车产业的规划。2012年，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，明确了我国节能与新能源汽车发展的技术路线和主要目标。2016年4月，中国汽车工业协会发布《中国汽车产业国际化中长期 (2016—2025)发展规划》，提出了我国汽车产业未来十年的发展目标。同年12月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将新能源、新材料和新能源汽车等产业纳入战略性新兴产业，强调要大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。基于上述一系列政策支撑，新能源汽车产业已上升为国家战略，为了鼓励新能源汽车的快速发展，政府出台了补贴政策、限购政策和双积分政策等新政策，为新能源汽车持续向前发展提供了强大动力。

从2011年开始，我国新能源汽车开始快速起步。2011-2016年呈现爆发式增长。据中汽协数据显示，2017年1-10月，新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49万辆，比上年同期分别增长45.7%和45.4%，2017年全年有望实现70万辆的销售目标。放眼全球，华尔街研究及证券公司Bernstein汽车分析师预计，未来20年，电动汽车在全球汽车销量当中的占比将达到40%。现阶段，全球汽车产销量几乎已经达到1亿辆，这也就意味着尽管在全球汽车产量没有增加的情况下，未来每年电动车市场的产销量将达到4000万辆。种种迹象表明，未来数十年，燃油汽车市场将逐步被新能源汽车所替代。

市场研究公司罗斯基尔(Roskill)表示, 到2020年，碳酸锂的需求量将从今年的22.7万吨增加到32.5万吨，到2025年，碳酸锂的需求量将增加到78.5万吨。尽管各方均在努力提高生产量，综合锂资源分布与开发、锂盐生产线的设计、建设、运营等情况进行综合分析，预计到2025年每年仍有大量的锂盐供应缺口。

鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以快速实现锂产业的做大做强，公司将在完成现有产线升级达产技改的同时，启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产4万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线进行规划，该扩能计划拟按两期进行建设，第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正在筹备中；第二期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机实施。

二、第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目概况

1、项目实施主体：公司第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目由下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业公司”）为投资主体。雅安锂业公司目前基本情况如下：

（1）注册资本：900万元人民币

（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）设立时间：2017年9月

（4）法定代表人：牟科向

（5）住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

（6）经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务。

雅安锂业公司为2017年新设公司，暂无相关财务指标。

2、项目名称：年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目

3、项目选址：四川省雅安市雅化工业园区

4、项目投资及资金来源：项目计划投资5～6亿元，资金来源为公司自筹。

5、项目建设周期：计划2017年开始筹建，预计2018年内完成第一条1万吨生产线试生产，2019年内完成另一条1万吨生产线试生产。

6、项目建设规模及内容：以锂精矿为生产原料，生产电池级碳酸锂（氢氧化锂），项目建成后将实现年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）和4.5万吨无水硫酸钠（元明粉）的生产能力。

7、项目投产后的营业数据预测：按照各等级碳酸锂（氢氧化锂）未来较保守的平均价格12万/吨和目前生产成本数据进行预测，该项目满产后每年将新增营业收入人民币25亿元以上，新增净利润人民币4亿元以上，税后内部收益率25%以上，每条生产线税后投资回收期（含建设期）为2.5年。

上述内容系初步可行性分析结果，具体数据与最终可研报告数据可能会有一定的差异。目前项目建设前期准备工作正在筹备中。

三、项目建设的目的、对公司的影响及存在的风险

目前，公司坚定锂产业为第二主业的战略发展目标，通过调整内部资源配置，在锂产业的管理体系架构、人才配置、生产要素保障以及其他资源保障等方面进行了重大调整与支撑，力争在锂产业发展的黄金时期将锂产业做大做强。公司在雅安投资设立雅安锂业公司并启动锂盐生产线建设，符合上述战略部署，是扩大锂产业市场规模和市场影响力的重要举措。公司将以此为平台，充分利用当地政策环境、产业集群等优势，在更大范围和更深层次上提升锂盐产品的生产技术和生产能力，为国际国内客户提供更优质的锂盐产品奠定了坚实的基础，为企业经营业绩的增长提供了保障。但该项目建设也存在一定的风险：一是项目审批的风险，该项目还需取得政府相关部门的行政许可以及项目建成达产时间尚具有不确定性；二是未来锂盐销售市场风险，该项目产能扩张计划是基于当前市场行情和对未来市场发展预期的基础上所做出的，项目存在建成后市场供求变化及预定收益与预计不一致的风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议

2、第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2017-67

四川雅化实业集团股份有限公司

关于对雅化锂业（雅安）有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业公司”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“雅化集团”）的全资子公司。根据目前新能源产业的发展，公司拟启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，为有效推进项目建设，现拟对雅安锂业公司增资，增资完成后，雅安锂业公司的注册资本金由人民币900万元增加至人民币2亿元。

2、董事会审议情况

2017年11月20日，公司第三届董事会第三十二次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》。

3、本次向雅安锂业公司增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司

2、注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

3、注册资本：900万元人民币

4、经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务。

5、股权结构：雅安锂业公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

6、财务指标：雅安锂业公司为2017年新设公司，暂无相关财务指标。

三、出资方式

本次增资以土地资产和货币资金两种方式出资，所需资金来源为公司自筹资金。

四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响

随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好的历史发展机遇。雅安锂业公司作为第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目的运营公司，增加注册资本将有利于提高其经营实力和运营能力，为项目建设的正常进行提供充分保障。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第三十二次会议决议

2、第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-68

四川雅化实业集团股份有限公司

关于参股公司金奥博获中国证监会

核准首次公开发行股票批复的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接到参股公司深圳市金奥博科技有限公司（以下简称“金奥博”）通知，金奥博已于2017年11月17日收到中国证券监管管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号），核准金奥博首次公开发行股票，金奥博将根据中国证监会及深交所的相关规定组织发行工作。

截至本公告日，公司持有金奥博公司约2,160万股股份，占金奥博本次发行前总股本的25.47%。公司将持续关注金奥博首次公开发行股票后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年11月20日