常州神力电机股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2017-043
常州神力电机股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为26,100,000股
本次限售股上市流通日期为2017年11月27日
一、本次限售股上市类型
2016年10月26日，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2439号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，经上海证券交易所同意，于2016年11月25日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及11名股东，分别为苏州彭博创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“苏州彭博”）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称为“中科江南”）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科盐发”）、昆山创伟投资管理企业（有限合伙）（以下简称为“昆山创伟”）、宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科金源”）、常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科虞山”）、张家港中科龙江创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科龙江”）、韩春雷、陆翀、朱晓静、许浩平。上述股东持有限售股共计26,100,000股，占公司总股本的21.75%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于2017年11月27日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为120,000,000股，其中无限售条件流通股为30,000,000股，有限售条件流通股为90,000,000股。自本次限售股形成后至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
苏州彭博、中科江南、中科盐发、昆山创伟、中科金源、中科虞山、中科龙江、韩春雷、陆翀、朱晓静、许浩平承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人或本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述公司公开发行股票前已发行的股份。
2、如本人或本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人或本机构承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人或本机构直接或间接持有的剩余公司发行前股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长十二个月。如本人或本机构未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人或本机构现金分红及税后工资（如有）中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
苏州彭博特殊承诺：
在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本机构直接或间接减持公司股份的（不包括本机构在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股份），另行承诺如下：
①锁定期（包括延长的锁定期）届满后的十二个月内，本机构直接或间接转让所持公司发行前股份不超过本机构持有公司发行前股份的30%；
②在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的二十四个月内，本机构直接或间接转让所持公司发行前股份不超过本机构持有公司发行前股份的60%。
截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据相关法律法规对神力股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：
神力股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，神力股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信证券对神力股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为26,100,000股；
本次限售股上市流通日期为2017年11月27日；
首发限售股上市流通明细清单
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注：比例合计数与部分明细数相加之和的差异系四舍五入造成。
七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2017年11月22日
