九州通医药集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-132
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 11 月 20 日召开了公司第三届第一次职工代表大会，会议选举许应政先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2017年11月21日
附件：
职工代表监事简历：
许应政，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级会计师，现任九州通医药集团股份有限公司总会计师。2004 年7月至2014 年11月任中国远 大集团财务管理总部管理经理，2004年11月－2010 年5月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监，2010 年 6月至 2014 年 8 月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-133
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年11月21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2017年11月15日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于选举九州通第四届董事会董事长的议案》
经审议，选举刘宝林董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举九州通第四届董事会副董事长的议案》
经审议，选举刘树林董事、刘兆年董事为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、《关于选举九州通第四届董事会下属委员会成员的议案》
（1）经审议，选举刘宝林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、毛宗福、王锦霞7位董事组成公司第四届董事会战略与投资委员会，任期三年，其中毛宗福、王锦霞为独立董事；刘宝林董事长任主任委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）经审议，选举张龙平、刘兆年、林新扬、毛宗福、余劲松5位董事组成公司第四届董事会财务与审计委员会，任期三年，其中张龙平、毛宗福、余劲松为独立董事；张龙平独立董事任主任委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）经审议，选举毛宗福、刘树林、龚翼华、张龙平、王锦霞5位董事组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，任期三年，其中毛宗福、张龙平、王锦霞为独立董事；毛宗福独立董事任主任委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、《关于聘任九州通总经理的议案》
经审议，同意聘任龚翼华董事兼任公司总经理，任期三年。
独立董事意见：经审查，龚翼华先生具备担任公司高级管理人员的资格条件，其任职符合公司经营发展需要，同意聘任龚翼华先生为公司总经理。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、《关于聘任九州通副总经理等高级管理人员的议案》
经审议，聘任陈启明董事兼任公司常务副总经理（同时兼任投资副总经理）；聘任刘义常先生为公司业务总裁；聘任刘登攀先生、王启兵先生、郭磊女士、陈松柏先生、杨菊美女士、王家明先生为公司副总经理；聘任许明珍女士为公司财务总监、财务负责人。以上人员任期三年。
公司总经理与副总经理等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。
独立董事意见：经审查，以上拟聘的公司副总经理等高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的任职资格，其任职符合公司经营发展需要，同意以上拟聘人员任公司高级管理人员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于聘任九州通董事会秘书及证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任林新扬董事兼任公司董事会秘书，任期三年；同意聘任刘志峰先生为公司证券事务代表，任期三年。
独立董事意见：经审查，林新扬先生具备担任公司董事会秘书的任职资格，其任职符合公司规范运营需要，同意聘任林新扬先生为公司董事会秘书。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2017年11月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-134
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）第四届监事会第一次会议于 2017年11月21日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2017年11月15日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举九州通第四届监事会主席的议案》。
经审议，选举温旭民监事为公司第四届监事会主席。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
备查文件：
1、第四届监事会第一次会议决议；
九州通医药集团股份有限公司
2017年11月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2017-135
九州通医药集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通1号楼4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第四届董事会董事的议案
■
5、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
■
6、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权的2/3以上审议通过，议案2、议案3、议案4、议案5和议案6为对中小投资者单独计票的议案，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、刘树林、刘兆年和林新扬对上述议案 2、议案3进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：陈静、穆曼怡
2、 律师鉴证结论意见：
九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2017年11月21日
