南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-063
南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2017年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月17日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与关联方银丰生物工程集团有限公司发生的日常关联交易。公司独立董事对本次日常关联交易发表了同意意见。详细内容请见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于2017年新增日常关联交易的公告》。（公告编号：临2017-064）
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年12月7日（星期四）下午2:00召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。关联方银丰生物工程集团有限公司系本公司持股5%以上的股东，其在本议案提交临时股东大会批准时将回避表决。详见公司在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2017-065）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2017年11月22日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-064
南京新街口百货商店股份有限公司
关于2017年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易尚需提交公司临时股东大会审议。
●本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均 水平确定、结算方式合理，不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、为规范日常关联交易，依据相关规则指引，公司对2017年2月纳入合并报表的新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与持股5%以上的关联方银丰生物工程集团有限公司发生的日常关联交易进行梳理统计，公司2017年新增日常关联交易额为4,352.76万元。
2、2017年11月21日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。关联方银丰生物工程集团有限公司系本公司持股5%以上的股东，其在本议案提交临时股东大会批准时将回避表决。
3、公司独立董事事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：
公司已将本次新增日常关联交易事先与我们进行了汇报与沟通，我们对山东省齐鲁干细胞工程有限公司与关联方银丰生物工程集团有限公司就科研项目、日常经营等事项签订有关协议的基本情况进行了充分了解后认为：上述日常关联交易事项符合其业务发展的需要，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益，与关联方之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本次新增的日常关联交易为2017年2月纳入合并报表的子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司，故无前次日常关联交易预计和执行情况。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■■
二、关联方介绍和关联关系
1、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《供货合作协议书》，向银丰工程有限公司购买办公家具；交易金额：102,518元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰工程有限公司
●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
●法定代表人：赵立群
●公司类型：有限责任公司
经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰物业管理有限公司签署了《班车租赁及服务合同》，向银丰物业管理有限公司提供汽车租赁，并接受银丰物业管理有限公司提供的班车服务；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰物业管理有限公司
●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
●法定代表人：王磊
●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：物业管理及相关业务咨询（凭资质证经营）；会议服务；房屋租赁；停车场服务；国内广告业务；餐饮服务；批发、零售：食品、五金产品、家具、装饰材料；零售：卷烟；房地产中介服务；养老服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、关联交易主要内容和定价政策
3、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《设备、设施租赁合作协议书》，向银丰基因科技有限公司提供设备及设施租赁业务；预计金额：58,617元；结算方式：采取预交方式，每半年度支付。
●公司名称：银丰基因科技有限公司
●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室
●法定代表人：李德柱
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围： 基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器器械的生产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《设备转让协议》，向银丰基因科技有限公司转让部分设备；交易金额：878,181.19元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰基因科技有限公司
●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室
●法定代表人：李德柱
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围： 基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器器械的生产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰低温医学科技有限公司签署了《紫荷胎盘冻干粉委托协议书》，接受银丰低温医学科技有限公司的委托，负责紫荷胎盘冻干粉的咨询工作、胎盘的接收与运输，并代为收取加工技术服务费；结算方式：每月10日前，付清上月所有款项。
●公司名称：银丰低温医学科技有限公司
●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1001室
●法定代表人：庞勇
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与山东丰柏医疗科技有限公司签署了《设备购销合同》，向山东丰柏医疗科技有限公司采购设备；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：山东丰柏医疗科技有限公司
●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1023室
●法定代表人：其他有限责任公司
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围： 医疗器械、电子产品的开发、生产、销售；货物及技术进出口；医学耗材的生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰物业管理有限公司签署了《银丰生物产业园区物业服务合同》，银丰物业管理有限公司为山东省齐鲁干细胞工程有限公司在银丰生物产业园区中所属办公楼红线范围内楼宇设施、院内卫生、设备及仓库等提供物业管理服务；预计金额：621,652元；结算方式：每季度末当月20日前支付本季度物业服务费。
●公司名称：银丰物业管理有限公司
●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
●法定代表人：王磊
●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：物业管理及相关业务咨询（凭资质证经营）；会议服务；房屋租赁；停车场服务；国内广告业务；餐饮服务；批发、零售：食品、五金产品、家具、装饰材料；零售：卷烟；房地产中介服务；养老服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰生物工程集团有限公司签署了《购货合同》，向银丰生物工程集团有限公司出售原材料；交易金额：822,698.65元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰生物工程集团有限公司
●注册地址：济南市高新区港兴三路1109号
●法定代表人：生德伟
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围： 医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发零售；细胞处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让、技术培训、咨询服务；日用品、化妆品、保健品的生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《装修工程施工合同》，银丰工程有限公司承接一期二层无菌、仪器实验室的装修工程；交易金额：1635004.12元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰工程有限公司
●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
●法定代表人：赵立群
●公司类型：有限责任公司
经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《脐血制备净化室项目工程施工合同》，银丰工程有限公司承接脐血制备净化室项目工程；预计金额：3,750,000元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰工程有限公司
●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
●法定代表人：赵立群
●公司类型：有限责任公司
经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
11、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《技术服务合同书》，银丰基因科技有限公司提供样本HLA分型实验服务；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰基因科技有限公司
●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室
●法定代表人：李德柱
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围： 基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器器械的生产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《干细胞一期辅助房钢结构工程施工合同》，银丰工程有限公司承接干细胞一期辅助房钢结构工程；交易金额：1,948,967.91元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰工程有限公司
●注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
●法定代表人：赵立群
●公司类型：有限责任公司
经营范围：装饰装修设计、施工；管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温；工程机械租赁；电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工；建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁；机械、电子设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发、零售；园林绿化及路桥工程施工（须凭资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
13、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司签署了《科研项目合作合同》，委托山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司进行脐血富含血小板血浆中细胞因子冻干粉制备；交易金额：1,653,600元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司
●注册地址：济南市高新区港兴三路1109号实验楼201室
●法定代表人：董白翔
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品）、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《基因检测项目合作协议书》，委托银丰基因科技有限公司对采集的样本进行基因项目检测；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰基因科技有限公司
●注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室
●法定代表人：李德柱
●公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围： 基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器器械的生产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰低温医学科技有限公司签署了《协议书》，银丰低温医学科技有限公司协助山东省齐鲁干细胞工程有限公司通过省级国际合作项目的验收工作，验收合格后山东省齐鲁干细胞工程有限公司支付协助研发相关费用并按净值转让相关设备；交易金额：1,560,100元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：银丰低温医学科技有限公司
●注册地址： 山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1001室
●法定代表人：庞勇
●公司类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与济南银丰财富酒店有限公司签署了《银丰财富会员制公寓入会协议书》，山东省齐鲁干细胞工程有限公司申请成为银丰财富会员制公寓会员，缴纳入会保证金及入会费；交易金额：3,786,000元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：济南银丰财富酒店有限公司
●注册地址：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼105室
●法定代表人：赵培勇
●公司类型：其他有限责任公司
经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务（以上凭许可证经营）；酒水、食品的批发、零售（凭许可证经营）；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司签署了《技术开发（委托）合同》，就“临床级神经干细胞建库和神经系统疾病治疗”项目试验委托北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司进行技术开发；交易金额：3,180,000元；结算方式：以合同约定方式结算。
●公司名称：北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司
●注册地址：北京市北京经济技术开发区中和街14号1幢一层110室
●法定代表人：彭秀玲
●公司类型：其他有限责任公司
经营范围：干细胞新药、成人自体应用型细胞库、干细胞治疗的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
18、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与济南银青置业有限公司签署了《房屋租赁合同》，租赁位于济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼24层办公用房事宜。
租赁地址：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼24层；租赁建筑面积合计：1,818.52平方米；租期：3年；租金合计：22,567,767元。
●公司名称：济南银青置业有限公司
●注册地址： 济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼2404室
●法定代表人：马筱青
●公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；市政公用工程，建筑装饰装修工程（以上项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设备）开发、销售及售后服务；物业管理；自有房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；经济信息咨询服务。
上述交易均为子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与公司持股5%以上的股东银丰生物工程集团有限公司发生的交易，按照《股票上市规则》和《关联交易实施指引》相关条款，双方具有关联关系。
三、关联交易定价政策
根据相关制度规定，公司子公司与关联方签订各项围绕日常经营相关的协议，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等及日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对日常关联交易的独立意见
3、日常关联交易相关协议。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2017年11月22日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-065
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月7日下午2点
召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月7日
至2017年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告信息。
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案一
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案一
应回避表决的关联股东名称：银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人新余创立恒远投资管理有限公司。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2017年12月4日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心
3、联系电话：025-84761642、84761342；传真：025-84724722
4、联系人：周静、王辰玮。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
