山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--072
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年11月20日在深圳公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—074号公告。
独立董事王丽珠女士对该议案有条件通过，即尽快落实民加全球基金管理（深圳）有限公司成立以来未开展相关业务的原因，进行法律尽调，关注专业团队建设和风险控制等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引进投资者进行增资扩股的议案》
真金磚發展有限公司为公司子公司太原天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司，于2017年5月26日经公司董事会批准后设立，注册资本5万港币。根据目前开展业务所需，以增资扩股的方式引进投资者華都企業有限公司（于2017年8月在香港注册成立）。華都企業有限公司将以港币三万元认购真金磚發展有限公司三万股普通股。上述交易完成后，真金磚發展有限公司将由太原天龙恒顺贸易有限公司持有其50000股普通股，華都企業有限公司持有其30000股普通股。
公司董事会授权经营管理层办理后续事宜。真金磚發展有限公司章程也根据相关规则相应进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》
为发展业务，公司同意孙公司真金磚發展有限公司向投资者華都企業有限公司借款，用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。本次为真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于3000万港币，按资金需要，可分段注入。年息为不高于5.25%计算。借款期暂定2年，视需要进行调整。还息期每半年一次。
该借款事项构成关联交易。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—077号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—075号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—076号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于拟向金融机构借款的议案》
鉴于公司目前处于转型期，除解决历史遗留问题外，公司尚需解决无主业和盈利及可持续发展问题。目前公司及孙公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%的股权、上海置万实业有限公司100%股权、中星国际商务贸易有限公司100%股权、鼎丰基金有限公司100%股权并开展相关业务。公司拟在1亿元的额度内向金融机构借款，主要用于上述公司的开展业务所需；借款主体为公司及其控股公司；借款利率不高于6%（具体借款利率以公司与金融机构签订的合同为准）；借款期限为一年。经协商，公司主要股东深圳派德高为帮助公司实现业务转型，拟对本次借款提供担保，后续上市公司根据实际情况为股东担保提供反担保，并履行相应的决策程序及信息披露义务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年12月7日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2017年第四次临时股东大会，审议相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--073
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于2017年11月20日以现场方式在深圳市公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引进投资者进行增资扩股的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于拟向金融机构借款的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一七年十一月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--074
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于收购民加全球基金管理（深圳）有限公司
51%股权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司以现金153万元收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权。
●本次交易已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
●本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
●交易完成后，民加全球基金管理（深圳）有限公司将成为公司的控股公司。
●特别风险提示：本次股权收购完成后，存在不能实现预期效益的风险。
一、 对外投资概述
目前公司正处于业务转型期，为调整业务布局，经协商，公司与民生加银资产管理有限公司建立长期、战略性的业务合作关系，并与其签署《股权转让协议》，以153万元人民币受让其子公司民加全球基金管理（深圳）有限公司51%的股权，后续开展受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）。同时以此为平台展开全面深度合作，在战略合作领域达到共同发展的目的。
2017年11月20日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权的议案》。该事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对民加全球基金管理（深圳）有限公司进行审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA30739号）。
二、交易对方的基本情况
名称：民生加银资产管理有限公司
类型：其他责任有限公司
住所：上海市黄浦区西藏中路336号1806—80室
法定代表人：蒋志翔
注册资本：人民币66800万元整
经营范围：特定客户资产管理业务、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
民生加银资产管理有限公司由民生加银基金管理有限公司、亚洲金融合作联盟（三亚）、民生置业有限公司共同出资设立，成立于2013年1月24日。
三、交易标的基本情况
交易标的：民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权
交易类别：收购股权
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：米险峰
成立日期：二〇一五年四月九日
注册资本：1500万元
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）。
民生加银资产管理有限公司持有民加全球基金管理（深圳）有限公司100%股权。本次交易完成后，本公司将持有民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权，民生加银资产管理有限公司将持有民加全球基金管理（深圳）有限公司49%股权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA30739号），民加全球基金管理（深圳）有限公司的主要财务数据如下：
单位：万元
■
交易标的定价情况：根据审计报告，收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权最终的股权转让对价为153万元。
四、股权转让协议主要内容
1、交易双方
出让方：民生加银资产管理有限公司
受让方：山西广和山水文化传播股份有限公司
2、交易标的：民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权
3、交易价格：经协商，确定交易价格为人民币153万元。
4、转让款项支付方式：在民加全球基金管理（深圳）有限公司取得新的营业执照之日起的七个工作日内，本公司以转账方式完成股权转让价款的支付。
5、协议生效时间：该协议自双方签字（盖章）之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
本次股权收购，是基于未来业务发展需要进行的。本次交易完成后，公司将持有民加全球基金管理（深圳）有限公司51%的股权，其将成为公司的控股公司，有利于公司多元化发展和产业布局。
六、本次收购股权的风险
本次股权收购完成后，可能受国家政策、行业竞争和市场等多种因素的影响，导致公司存在不能实现预期投资收益的风险。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--075
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司以现金80万元收购上海置万实业有限公司100%股权。
●本次交易已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
●本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
●交易完成后，公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司持有上海置万实业有限公司100%股权。
●特别风险提示：初次涉足商业保理和融资租赁行业，对于新业务的管理经验、团队建设有待进一步积累，存在投资项目收益率的不确定性。在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险。
一、 对外投资概述
深圳市前海山水天鹄贸易有限公司为公司全资子公司天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司，以80万元人民币收购蒋丽丽所持上海置万实业有限公司（以下简称“置万实业”） 100%的股权，后续将开拓保理和融资租赁业务，所需资金来源为向金融机构借款。
2017年11月20日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》。该事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对置万实业进行审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA51955号）。
二、交易对方的基本情况
本次股权交易对方为自然人蒋丽丽，相关信息如下：
姓名：蒋丽丽
性别：女
国籍：中国籍
身份证号：32012219XXXXXXXXXX
住所：南京市浦口区桥林镇
蒋丽丽控制的核心企业主要业务的基本情况：除持有置万实业100%股权外，蒋丽丽无其他核心控制企业。
三、交易标的基本情况
交易标的：上海置万实业有限公司100%的股权
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路99号一层101—C3部位
成立时间：2013年12月19日
法定代表人：蒋丽丽
注册资本：500万元
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，电线电缆、机械设备及配件、机电设备及配件、建材、建筑装潢材料、建筑装饰材料、木制品、纸制品、塑料制品、橡塑制品、金属材料（除专控）、金属制品、矿产品（除专控）、电子设备、包装材料、食用农产品（除生猪牛羊肉产品）的销售，物业管理，国内货运代理，图文设计制作，商务咨询（除经纪）、财务咨询（不得从事代理记账），企业登记代理，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
蒋丽丽持有置万实业100%股权，本次交易完成后，深圳市前海山水天鹄贸易有限公司将持有上海置万实业有限公司100%的股权。
置万实业持有绰裕商业保理有限公司75%股权（中星国际商务贸易有限公司持有绰裕商业保理有限公司25%股权）以及竞发融资租赁有限公司75%股权（鼎丰基金有限公司持有竞发融资租赁有限公司25%股权）。置万实业自设立以来尚未开展业务。
相关股权结构见下图：
■
本次收购事项已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具审计报告。
交易标的定价情况：根据审计报告，收购置万实业100%股权最终的股权转让对价为80万元。
四、股权转让协议主要内容
1、交易双方
出让方：蒋丽丽
受让方：深圳市前海山水天鹄贸易有限公司
2、交易标的：上海置万实业有限公司100%的股权
3、交易价格：经协商，确定交易价格为人民币80万元。
4、转让款项支付方式：在上海置万实业有限公司取得新的营业执照之日起的七个工作日内，深圳市前海山水天鹄贸易有限公司以转账方式完成股权转让价款的支付。
5、协议生效时间：该协议自双方签字（盖章）之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权，旨在后续涉足商业保理和融资租赁行业，有利于公司多元化发展与产业布局，推动公司金融投资平台的搭建，实现公司产融结合的战略转型，提高公司的核心竞争力，增强盈利能力，进而提升股东价值。本次收购对2017年经营业绩不会产生较大影响。
六、本次收购股权的风险
上海置万实业有限公司尚未开展业务，收购完成后，初次涉足商业保理和融资租赁行业，对于新业务的管理经验、团队建设有待进一步积累，存在投资项目收益率的不确定性。在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险，敬请广大投资者理性投资。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--076
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于孙公司真金磚發展有限公司
收购中星国际商务贸易有限公司100%股权
和鼎丰基金有限公司100%股权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司孙公司真金磚發展有限公司以现金25万元收购中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权。
●本次交易已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
●本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
●交易完成后，真金磚發展有限公司持有中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权。
●特别风险提示：本次股权收购完成后，存在不能实现预期效益的风险。
一、 对外投资概述
真金磚發展有限公司为公司全资子公司天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司，以25万元人民币收购紅運環球有限公司持有的中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权，后续将开拓保理和融资租赁业务，所需资金来源为向金融机构借款。
2017年11月20日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权的议案》。该事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中星国际商务贸易有限公司进行审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA51956号），对鼎丰基金有限公司进行审计，并出具《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA51954号）。
二、交易对方的基本情况
交易对方：紅運環球有限公司
REDLUCK GLOBAL LIMTED
地 址：Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II，Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islands
执行董事：黄晓荭
身份证号：35042819XXXXXXXXXX
三、交易标的基本情况
交易标的：中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权
1、中星国际商务贸易有限公司（以下简称“中星国际”）系王林出资，于2012年10月16日在香港成立。成立时注册资本港元10,000.00。注册地址：香港湾仔轩尼诗道145号安康商业大厦18楼1801A。截止2017年10月31日，最近一次股权全部转入红运环球有限公司，公司注册资金1万元,公司最新董事：黄晓荭。
2、鼎丰基金有限公司（以下简称“鼎丰基金”）系张波出资，于2013年05月09日在香港成立。注册地址：FLAT B07 FLOOR23,HOVER INDUSTRIAL BUILDING,NO.26-38KWAI CHEONG ROAD, N.T, HONG KONG。截止2017年10月31日，最新一期股权全部转入红运环球有限公司，公司注册资金1万元,公司最新董事：黄晓荭。
相关股权结构见下图：
■
本次交易完成后，真金磚發展有限公司将持有中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权。中星国际商务贸易有限公司持有绰裕商业保理有限公司25%股权（上海置万实业有限公司持有75%股权），鼎丰基金有限公司持有竞发融资租赁有限公司25%股权（上海置万实业有限公司持有75%股权）。
本次收购事项已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具审计报告。
交易标的定价情况：根据审计报告，收购置万实业100%股权最终的股权转让对价为25万元。
四、股权转让协议主要内容
1、交易双方
出让方：紅運環球有限公司
受让方：真金磚發展有限公司
2、交易标的：中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权
3、交易价格：经协商，确定交易价格为人民币25万元。
4、转让款项支付方式：在中星国际商务贸易有限公司和鼎丰基金有限公司分别取得新的营业执照之日起的七个工作日内，真金磚發展有限公司或其指定第三方以转账方式完成股权转让价款的支付。
5、协议生效时间：该协议自双方签字（盖章）之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权，旨在后续涉足商业保理和融资租赁行业，有利于公司多元化发展与产业布局，推动公司金融投资平台的搭建，实现公司产融结合的战略转型，提高公司的核心竞争力，增强盈利能力，进而提升股东价值。本次收购对2017年经营业绩不会产生较大影响。
六、本次收购股权的风险
中星国际商务贸易有限公司和鼎丰基金有限公司尚未开展业务，收购完成后，初次涉足商业保理和融资租赁行业，对于新业务的管理经验、团队建设有待进一步积累，存在投资项目收益率的不确定性。在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险，敬请广大投资者理性投资。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--077
山西广和山水文化传播股份有限公司
孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨
关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进華都企業有限公司，为发展业务，真金磚發展有限公司拟向投资者華都企業有限公司借款，本次借款主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。
●本议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进華都企業有限公司，为发展业务，真金磚發展有限公司拟向投资者華都企業有限公司借款，本次借款主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。本次为真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于3000万港币。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
公司中文名称：華都企業有限公司
公司英文名称：WELL TELENT ENTERPRISES LIMITED
企业性质：私人企业
公司注册日期：2017年8月18日
公司注册地：香港
公司注册地址：Room 1005, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.
公司注册资本：1港元（公司发行1股，每股1港元）
公司主营业务：投资（Investment Holding）
公司股东：张德成持有公司股票1股，100%持有公司股票。
2、关联关系介绍
真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进投资者華都企業有限公司。華都企業有限公司将以港币三万元认购真金磚發展有限公司三万股普通股。上述交易完成后，真金磚發展有限公司将由太原天龙恒顺贸易有限公司持有其50,000股普通股，華都企業有限公司持有其30,000股普通股。
三、关联交易的主要内容
真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于3000万港币，主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需，按公司资金需要，可分段注入。年息为不高于5.25%计算。借款期暂定2年，视公司需要进行调整。还息期每半年一次
四、 关联交易目的及对公司的影响
華都企業有限公司向真金磚發展有限公司提供借款，是为支持其开展红酒贸易业务，增强盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
本议案事项未涉及关联董事，无需回避表决。
公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审议。
2017年11月20日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了上述借款事项。
公司独立董事对上述事项发表独立意见。
2017年11月20日，公司第八届监事会第一次临时会议审议通过了上述借款事项。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2017-078
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月7日 14点30 分
召开地点：深圳市皇庭V酒店27层V1会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月7日
至2017年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》、《关于拟向金融机构借款的议案》已经公司2017年11月20日第八届董事会第一次临时会议审议通过。上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2017年12月6日（星期三）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1006-1007室
邮政编码：518048
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月7日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
