新疆合金投资股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-067

新疆合金投资股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2017年11月21日（星期二）以通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议通知于2017年11月17日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.提名康莹女士为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.提名李红女士为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.提名翁扬水先生为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提名欧阳玉双女士为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.提名彭星先生为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6.提名廖晓春先生为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

1.提名黄昌华先生为第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.提名毛春景先生为第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.提名龚巧莉女士为第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东大会召开时间另行通知。

三、独立董事意见

公司独立董事对第九届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议》。

（二）《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日

附件1：非独立董事候选人简历

康莹女士：1973年1月出生，硕士学历，律师，会计师。1998-2006年任国方律师事务所、元正律师事务所律师，2006-2011年任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书，2011年12月-2015年6月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年7月-2017年4月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董事会秘书、总经理，2017年4月至今任霍尔果斯通海信息科技有限公司执行董事、总经理，2017年6月至今任公司董事长，2017年8月至今任公司总裁。

康莹女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

李红女士：1975年10月出生，本科学历，注册会计师、税务师。1999年12月-2001年9月任职于阿勒泰金虹税务师事务所，2001年10月-2004年11月任职于新疆志德税务师事务所，2004年11月-2014年12月任职于乌鲁木齐国瑞税务师事务所，2015年1月至今任新疆融海投资公司财务总监、副总裁，2017年6月至今任公司董事。

李红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

翁扬水先生：1980年11月出生，硕士学历。2006年2月-2008年2月任机械科学研究总院管理咨询部经理，2008年3月-2017年4月任职于新疆融海投资有限公司，先后担任战略发展部经理、总裁助理职务，2017年6月至今任公司董事、副总裁。

翁扬水先生未持有公司股票；持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限 公司1%的股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

欧阳玉双女士：1978年9月出生，硕士学历。曾任北京日报社房地产部总监、市场部总监、北京无限里程广告有限公司总经理，现任北京成嘉科技有限公司CEO，2017年6月至今任公司董事。

欧阳玉双女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

彭星先生：1970年1月出生，硕士学历。曾任浙江瓯海茶山针织鞋服厂厂长、温州莱茵河制衣有限公司总经理，现任法派集团有限公司董事长，2017年6月至今任公司董事。

彭星先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

廖晓春先生：1963年12月出生，中共党员，EMBA。曾任职于南昌市农业银行、省农业银行信托职员、江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理，2009年至今任中航信托财富管理中心、稽核审计部部门总经理，2015年5月至今任公司董事。

廖晓春先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

附件2：独立董事候选人简历

黄昌华先生：1971年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。1998年-2005年任国方律师事务所律师及合伙人，2005年-2014年任北京时代九和律师事务所高级合伙人，2014年3月至今任北京时代九和律师事务所主任及高级合伙人，2009年至今任曦地国际集团股份有限公司监事、董事，2012 年至今任中泰证券股份有限公司内核委员会委员，2013年至今任东证融成资本管理有限公司投行委员会委员，2017年6月至今任公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄昌华先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。

毛春景先生：1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。1997年7月–1998年8月任北京许继电器公司软件开发工程师；1998年9月–2000年8月，任深圳华为北京数据研究所软件开发工程师；2000年9月–2004 年9月，任IBM中国开发中心软件开发经理；2004年8月–2008年7月，任爱迪德北京研究发中心总经理；2008年8月–2009年3月，任瑞迪迅中国区总经理兼中国研发中心总监；2012年1月–2013年8月，任IBM中国开发中心智慧商务新兴市场战略总监；2013年9月–2015年10月，任IBM中国开发中心电子商务技术合作伙伴项目产品总监；2015年10月至今，任IBM中国开发中心SAAS云平台产品总监；2017年6月至今任公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

毛春景先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。

龚巧莉女士：1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985 年7月至今，任新疆财经大学会计学院教师。2013年3月至今任新疆兵团勘测设计企业集团（非上市公司）外部董事；2015年3月至今任新疆库尔勒香梨股份公司独立董事；2015年10月至今任新疆交建集团股份公司（非上市公司）独立董事； 2016年5月至今任新疆惠尔农业科技股份公司（新三板公司）独立董事；新疆生产力促进中心财务评审专家；新疆科技厅财务评审专家；乌鲁木齐科技局财务评审专家；金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家；自治区国资委稽查办外部稽查专家；新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问；2017年6月至今任公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

龚巧莉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-068

新疆合金投资股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2017年11月21日（星期二）以现场方式召开。会议通知于2017年11月17日以公司章程规定的形式送达各监事。鉴于公司原监事会主席已辞职，经监事会全体监事一致同意，推举职工监事朱玉同志召集并主持本次监事会。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》；

同意提名谷国栋、吴梅、逯俊为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述被提名的第十届监事会监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会就本议案进行表决时采用累积投票制，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十一日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-075

新疆合金投资股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年11月20日召开2017年第二次职工大会选举朱玉同志、张瀚月同志为公司第十届监事会职工监事。上述职工监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第十届监事会，职工监事任期与公司第十届监事会相同。

朱玉、张瀚月简历详见附件。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十日

附件：

朱玉，女，汉族，1988年8月出生，本科学历，会计学学士，注册高级企业风险管理师。曾任职于新疆众和股份有限公司财务部成本会计、子公司主管会计、财务经理，现任公司财务经理。

截止公告日，朱玉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张瀚月，女，汉族，1992年3月出生，本科学历。曾任职于新疆科林思德新能源有限公司总经办秘书，新疆融海惠民电子商务市场部，现任公司总裁办秘书。

截止公告日，张瀚月女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件：监事候选人简历

吴梅女士：1972年12月出生，大专学历。曾任乌鲁木齐县审计师事务所审计员，乌鲁木齐县农机公司收款员，现任新疆融海投资有限公司财务总监，2017年6月至今任公司监事。

吴梅女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。

谷国栋先生：1971年1月出生，大学学历。历任新疆啤酒花股份有限公司证券事务代表、子公司负责人、新疆天顺供应链股份有限公司总经理助理、新疆昊天西部投资有限公司副总裁、2015年3月至今任职新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）投资总监、2017年4月至今担任霍尔果斯通海股权投资有限公司监事，2017年6月至今任公司监事。

谷国栋先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；在公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司担任监事职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。

逯俊女士：1972年5月出生，本科学历。曾任新疆昌年律师事务所律师，现任新疆融海投资有限公司法务总监，2017年6月至今任公司监事。

逯俊女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。