江西昌九生物化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-074
江西昌九生物化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市万达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号）二层董事会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长姚伟彪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人；董事胡格今先生、独立董事曹玉珊先生因公未出席。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书（代）出席了本次会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01、议案名称：关于审议姬连强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：关于审议孙兆荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：关于审议李季先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：关于审议贺爽女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：关于审议钟先平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：关于审议薛金洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：关于审议陈冠洋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：关于审议薛镭先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：关于审议李飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：关于审议史忠良先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11、议案名称：关于审议刘萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.01、议案名称：关于审议马艾麒女士为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：关于审议陈明先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案属于特殊议案，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、施峰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
江西昌九生物化工股份有限公司
2017年11月23日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-075
江西昌九生物化工股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2017年11月22日召开公司职工大会，会议选举张浩先生为公司第七届监事会职工代表监事。张浩先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
公司监事会对第六届监事会职工代表监事高丽萍女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
2017年11月23日
附简历：
张浩（职工代表监事）：中国国籍，男，1966年1月出生，中共党员，本科毕业，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长，江西昌九生物化工股份有限公司总工程师办公室主任、董事会秘书、总工程师、副总经理、董事、总经理。现为公司职工。
张浩先生不持有公司股票。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-076
江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2017年11月15日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2017年11月22日在江西省南昌市万达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号）二层多功能厅5召开了会议，会议应到董事11名，实到11名，公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过有关决议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
依照相关法律规定，经公司董事会选举，姬连强先生担任公司第七届董事会董事长。
（二）审议通过《关于组建公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
依照相关法律规定，公司组建第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
审计委员会（3人）： 刘萍（主任委员）、姬连强、李飞；
薪酬与考核委员会（3人）： 薛镭（主任委员）、姬连强、史忠良。
（三）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，结合公司客观实际情况以及战略发展需求，公司董事会决定不再聘任大华所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴所”）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。
中兴所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中兴所现有从业人员 2100名，注册会计师889名、国际注册管理咨询师 10 名，是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。
公司董事会对大华所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意!
本议案尚需提交股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会决定2017年度财务及内控审计费用。
（四）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2017年12月8日（星期五）14:00在北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦和厅召开公司2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年12月1日（星期五），会议审议如下议案：
1. 《关于变更公司会计师事务所的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券代码：600228证券简称：*ST昌九公告编号：2017-077
江西昌九生物化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司监事会于2017年11月15日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于2017年11月22日在南江西省南昌市万达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号）二层多功能厅2召开了会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上监事共同推举，会议由监事马艾麒女士主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
依照相关法律规定，经公司监事选举，张浩先生当选为公司第七届监事会监事会主席。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
2017年11月23日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-078
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日 14 时
召开地点：北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2017年11月23日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2017-076。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
2、登记时间：凡2017年12月1日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年12月7日会议召开前的工作时间，到公司证券部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2017年12月8日当天9:00时至13时50分在股东大会现场接待处（北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦和厅）办理出席会议登记手续。
3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：公司证券部、股东大会会议现场接待处
联系人：李鹏
电话：0791-88504560
邮编：330012
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2017年11月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
