江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-099

江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“南京宏三”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”），苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保4,250万元，已实际为其担保余额42,950万元；本次为南京宏三担保3,000万元，已实际为其担保余额3,000万元；本次为上海宏三担保3,000万元，已实际为其担保余额12,900万元；本次为苏州宏三担保4,500万元，已实际为其担保余额24,500万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

公司董事会于2017年11月24日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2017年11月19日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。经审议，一致通过了以下议案：

1、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的4,250万元银行融资提供担保的议案》；

2、《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的3,000万元融资提供担保的议案》；

3、《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在天津银行的3,000万元融资提供担保的议案》；

4、《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的4,500万元银行融资提供担保的议案》。

上述担保不需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

1、公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的4,250万元融资继续提供担保，期限壹年。

2、公司为南京宏三在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币3,000万元融资继续提供担保，期限壹年。

3、公司为上海宏三在天津银行股份有限公司上海分行到期的人民币3,000万元融资提供新增担保，期限壹年。

4、公司为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行到期的4,500万元融资继续提供担保，期限壹年。

二、担保对象简介

1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154,232.1688万元，法定代表人辛克侠。经营范围：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁。

本公司持有宏图三胞100％的股权。

截至2016年12月31日，宏图三胞经审计的总资产927,756.24万元，净资产306,210.70万元，资产负债率66.99%；2016年1-12月实现营业收入1,508,153.50万元，利润总额32,185.00万元。

截至2017年9月30日，宏图三胞未经审计的总资产1,065,697.67万元，净资产321,229.83万元，资产负债率69.86%；2017年1-9 月实现营业收入1,005,846.46万元，利润总额19,700.37万元。

2、南京宏三，注册地点为南京经济技术开发区兴科路12号科创基地113室，注册资本1000万元，法定代表人辛克侠。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备（不含卫星地面接收设备）、激光音、视产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售；电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；计算机、电子产品的安装及维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司全资子公司宏图三胞持有南京宏三100％股权。

截至2016年12月31日，南京宏三经审计的总资产15,082.93万元，净资产11,769.77万元，资产负债率21.97%；2016年1-12月实现营业收入58,591.30万元，利润总额2,041.34万元。

截至2017年9月30日，南京宏三未经审计的总资产18,034.38万元，净资产12,866.28万元，资产负债率28.66%；2017年1-9月实现营业收入43,979.45万元，利润总额1,462.01万元。

3、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人辛克侠。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，计算机及相关电子产品的安装、维修服务，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股权。

截至2016年12月31日，上海宏三经审计的总资产133,656.03万元，净资产75,077.26万元，资产负债率43.83%；2016年1-12月实现营业收入253,358.08万元，利润总额6,904.22万元。

截至2017年9月30日，上海宏三未经审计的总资产167,213.39万元，净资产78,141.76万元，资产负债率53.27%；2017年1-9月实现营业收入173,864.01万元，利润总额4,104.65万元。

4、苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本20000 万元，法定代表人辛克侠。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接受设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置许可类）；图书、电子出版物、音像制品（网上销售）零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、承办展览展示；食品销售。

本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏三100％的股权。

截至2016年12月31日，苏州宏三经审计的总资产59,007.93万元，净资产33,782.75万元，资产负债率42.75%；2016年1-12 月实现营业收入110,530.53万元，利润总额3,508.27万元。

截至2017年9月30日，苏州宏三未经审计的总资产64,765.07万元，净资产35,203.23万元，资产负债率45.64%；2017年1-9月实现营业收入79,215.72万元，利润总额1,912.62万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为17,000万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.16%；公司对控股子公司担保总额为174,750万元（担保实际发生余额为138,350万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为19.84%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十五日