搜于特集团股份有限公司第四届
董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-086

搜于特集团股份有限公司第四届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日在公司会议室举行了第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年11月18日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗岩4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-088：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司苏州麻漾湖实业有限公司的议案》。

同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司苏州麻漾湖实业有限公司，作为公司华东区域总部项目的建设主体。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-089：关于投资设立全资子公司的公告》。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司的议案》。

同意公司使用自有资金人民币3,150万元投资设立全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司，作为公司东南区域总部项目的建设主体。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-089：关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年11月25日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-087

搜于特集团股份有限公司第四届

监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日在公司会议室举行了公司第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2017年11月18日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，公司运用部分闲置募集资金不超过6亿元人民币及自有资金不超过11亿元人民币进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-088：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2017年11月25日

股票代码：002503股票简称：搜于特 公告编号：2017-088

搜于特集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币6亿元、自有资金不超过人民币11亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品。具体情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准，2016年10月，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，发行价为每股人民币12.60元，共计募集资金2,499,999,994.80元，坐扣承销和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2016年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额2,080,188.68元后，公司本次募集资金净额为2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金使用计划

2016年9月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，非公开发行募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

■

（2）募集资金实际使用及结余情况

截至2017年9月30日，公司合计已使用募集资金106,487.85万元，剩余募集资金144,239.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益）。公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

■

（3）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年11月15日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

二、使用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况

1、投资目的和投资品种

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的资金（包括暂时闲置募集资金和自有资金）进行现金管理，投资保本型银行理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

2、购买额度

最高额度不超过人民币17亿元。其中，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币6亿元、公司自有资金不超过11亿元。在前述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、决议有效期及相关授权

决议有效期自本次公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长具体实施相关事宜。

公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品，并优先确保募集资金项目建设的资金需求。

4、审议程序

公司第四届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。此项交易不涉及关联交易，符合董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买期限不超过1年的有担保的债券或有担保的其他投资，不得用于股票投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司购买标的为低风险的保本型银行理财产品，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用及公司日常业务的开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障募集资金及自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币6亿元及自有资金不超过人民币11亿元进行现金管理。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设的情况下，运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。

3、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

搜于特本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金投资理财产品已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；搜于特本次使用闲置募集资金不超过人民币6亿元及自有资金不超过人民币11亿元进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。长城证券同意搜于特本次使用闲置募集资金不超过人民币6亿元及自有资金不超过人民币11亿元进行现金管理投资银行保本型理财产品。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见；

4、保荐机构长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司

董事会

2017年11月25日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-089

搜于特集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为落实华东区域总部项目和东南区域总部项目的建设工作，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币10,000万元设立全资子公司苏州麻漾湖实业有限公司，拟投资人民币3,150万元设立全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司，分别作为华东区域总部项目和东南区域总部项目的建设主体。资金来源为公司自有资金。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）苏州子公司

1、公司名称：苏州麻漾湖实业有限公司【公司名称已取得苏州市工商行政管理局核准，名称核准号：320500M00622514】

2、注册资本（拟）：10,000万元人民币

3、出资比例（拟）：公司持股比例100%

4、注册地址（拟）：苏州市吴江区震泽镇镇南东路518号

5、经营范围（拟）：销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪与品牌代理；仓储服务；餐饮服务；软件开发；房地产开发经营；商务信息咨询；信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；商业保理服务；非金融机构支付服务；融资租赁；投资管理；资产管理；供应链管理。

（二）南昌子公司

1、公司名称：南昌市汇港供应链管理有限公司【公司名称已取得南昌经济技术开发区市场和质量监督管理局核准，（赣洪）内名预核字[2017]14569657号】

2、注册资本（拟）：3,150万元人民币

3、出资比例（拟）：公司持股比例100%

4、注册地址（拟）：南昌市经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸中心一栋1627号

5、经营范围（拟）：供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、食用农产品、农副产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特道具、灯具、音响设备、化工产品（不含危险化学品）、纺机配件；纺织材料、碳纤维材料的研发和销售（以上均不含危险化学品）；纳米技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；佣金代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务；纺织品、纺织原料、服饰、羽绒产品开发、设计服务。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

2017年10月27日，公司与苏州市吴江区震泽镇人民政府签署了《关于建设搜于特集团股份有限公司华东区域总部项目的框架协议》，将在震泽镇投资建设华东区域总部项目。

2017年11月6日，公司与南昌经济技术开发区管理委员会签署了《关于建设搜于特集团股份有限公司东南区域总部项目的框架协议》，将在南昌经济技术开发区投资建设东南区域总部项目。

为落实上述华东区域总部项目和东南区域总部项目的建设工作，公司拟投资设立苏州麻漾湖实业有限公司和南昌市汇港供应链管理有限公司，分别作为华东区域总部项目和东南区域总部项目的建设主体，推进公司战略规划的实施。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司苏州麻漾湖实业有限公司和南昌市汇港供应链管理有限公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年11月25日