新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-057

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第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2017年11月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2017年11月24日以通讯会议的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟申请流动资金借款及担保的议案》。

同意：（1）公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区18栋1、3、4层部分商业房产（共99个房产证，房产总建筑面积为7294.23平方米，分摊土地面积约为1365.96平方米）进行抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币1亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

（2）经公司第四届董事会第三次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过，公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区18栋1、3、4层部分商业房产（共28个房产证，房产总建筑面积为7458.12平方米）进行抵押，向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币1亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮10%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

现公司拟以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区18栋1层和3层部分商业房产（共2个房产证，房产总建筑面积190.77平方米），向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行进行补充抵押，补充抵押后抵押房产总建筑面积为7648.89平方米，分摊土地面积为1431.61平方米。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

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董事会

二〇一七年十一月二十四日