攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-73

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月24日（星期五）14:50。

（2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月24日9:30～11:30和13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月23日15:00～11月24日15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

3．召集人：公司董事会。

4．主持人：公司董事长段向东先生。

5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

1．参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共计170人，代表有表决权的股份5,056,709,403股，占公司总股本的58.8691%。其中，出席现场会议的股东共147人，代表有表决权的股份5,045,945,077股，占公司总股本的58.7438%；通过网络投票的股东23人，代表有表决权的股份10,764,326股，占公司总股本的0.1253%。

2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决情况：赞成5,056,705,503股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的99.9999%；反对3,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的0.0001%；弃权0股。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：赞成15,798,356股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权99.9753%；反对3,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0247%；弃权0股。

表决结果：该议案作为特别决议议案，已获得与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）《关于预计增加2017年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。

表决情况：赞成15,526,656股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的98.2559%；反对29,700股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的0.1879%；弃权245,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的1.5561%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：赞成15,526,656股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权98.2559%；反对29,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.1879%；弃权245,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.5561%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：四川徐绍刚律师事务所

（二）律师姓名：徐绍刚 张德勇

（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（三）法律意见书；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十五日