四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—163号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2017年11月21日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五十三次会议通知和材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2017年11月24日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。
因项目合作开发需要，同意公司下属全资公司广州市蓝光和骏置业有限公司为其持有51%股权的非并表参股公司广州市富晟房地产开发有限公司向金融机构的融资提供担保，担保金额不超过29000万元。具体内容详见公司同日刊登的《关于公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-164号）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年12月11日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年第十次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2017年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-165号）。
公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第五十三次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—164号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：广州市富晟房地产开发有限公司
2、担保金额：预计总额不超过29000万元，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
因项目合作开发需要，公司下属全资公司广州市蓝光和骏置业有限公司（以下简称“广州蓝光”）拟为其持有51%股权的非并表参股公司广州市富晟房地产开发有限公司（以下简称“广州富晟”）向金融机构的融资提供担保，担保金额不超过29000万元，广州蓝光以其持有的广州富晟51%股权提供质押担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2017年11月24日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市富晟房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：9144011556398340XY
3、成立日期：2010年11月10日
4、住所：广州市南沙区黄阁镇麒龙东路中心里四横17号304房
5、法定代表人：孙通文
6、注册资本：1000万元
7、经营范围：房地产开发经营
8、与本公司关系：广州富晟系公司非并表参股公司。广州蓝光持有其51%股权，深圳市越投贰号创业投资合伙企业（有限合伙）持有其29%股权，深圳市鹏跃投资发展有限公司持有其20%股权。
9、最近一年经审计主要财务指标：截止2016年12月31日，广州富晟总资产32,080.21万元，总负债36,484.24万元，净资产-4,404.02万元；2016年1-12月营业收入0万元，净利润-2,655.06万元。
三、担保协议主要内容
担保协议目前尚未签订，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为参股公司的融资提供担保，主要是为了支持参股公司的经营发展，保障合作项目的顺利开发建设，符合公司的整体利益。
2、公司本次对外提供担保的事项是在综合考量了对方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额为2,291,462万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的229.80%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为2,286,862万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的229.34%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2017-165号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于召开2017年第十次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第十次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 14点00 分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2017年11月25日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2017年12月8日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会
2017年11月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
蓝光发展第六届董事会第五十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11日召开的贵公司2017年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—166号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于使用募集资金对募投项目公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：云南白药置业有限公司
●增资金额：四川蓝光发展股份有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司按照持股比例分别向公司控股子公司云南白药置业有限公司增资1亿元、2.75亿元，全部用于增加注册资本。
一、增资事项概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］407号）核准，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝光发展”）已向不超过十名的特定投资者非公开发行股份，股份认购资金共计2,233,810,593.21元，在扣除发行相关费用38,551,087.72元后，募集资金净额为2,195,259,505.49元。
公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
■
根据募投项目实施进度及公司募集资金使用计划安排，公司决定将募集资金1亿元增资到云南白药置业有限公司（以下简称“云南白药”）；公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）按照对云南白药的股权比例同比例增资2.75亿元。截止2017年11月24日，本次增资已完成验资，并由北京永拓会计师事务所云南分所出具了验资报告。
本次增加投资事项无需公司董事会及股东大会审议，亦不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、企业名称：四川蓝光发展股份有限公司
统一社会信用代码：915101007092429550
公司类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1993年5月18日
注册资本：213429.7139万人民币
注册地址：成都高新区（西区）西芯大道9号
法定代表人：张巧龙
经营范围：投资及投资管理；企业策划、咨询服务；企业管理；房地产投资；房地产开发经营；土地整理；商业资产投资、经营；自有房屋租赁；资产管理；物业管理；生物科技产品研究及开发；技术咨询服务和技术转让；技术及货物进出口业务；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：蓝光投资控股集团有限公司持有公司53.62%的股份，系公司控股股东。
2、企业名称：四川蓝光和骏实业有限公司
统一社会信用代码：9151010070928264X7
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年5月20日
注册资本：106528.2773万元
注册地址：成都市武侯区一环路南三段22号
法定代表人：魏开忠
经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：蓝光发展持有其100%的股权。
三、本次增资对象的基本情况 （增资前）
企业名称：云南白药置业有限公司
统一社会信用代码：915301217873633652
类型：其他有限责任公司
成立时间：2006年4月24日
注册资本：15000万元人民币
注册地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
法定代表人：陈军
经营范围：城市建设投资；房地产开发；建筑材料、装饰材料、机械设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：四川蓝光和骏实业有限公司持有其73.33%的股权；四川蓝光发展股份有限公司持有其26.67%的股权。
四、增资具体情况
1、本次增资前，云南白药的股权结构如下：
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2、本次增资全部用于增加注册资本。云南白药增资后的股权结构如下：
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3、云南白药经营情况及最近一年经审计的主要财务指标：
截止2016年12月31日，云南白药总资产为390,910.07万元，负债总额为182,081.52万元，净资产为208,828.55万元；2016年1-12月营业收入为149,318.90万元，净利润为29,197.60万元。
截止2017年6月30日，颐明园项目二期已累计投入募集资金101,383.68万元，累计实现效益46,853.67万元。
截止目前，云南白药置业增资事项已完成验资，正在办理工商登记变更。
五、本次增资的目的及对公司的影响
1、增资的目的及对公司的影响
本次增资系公司为实施募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，改善子公司资产结构，符合公司及全体股东的利益。
本次增资完成后，原股东的股权比例不变，不影响公司合并报表范围。
2、存在的风险
房地产项目受国家宏观政策调控及市场波动等的影响较大，存在一定的风险。对此，公司将密切关注和研究政策变化及市场动态，及时调整项目经营策略，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施，实现预期经营目标。
六、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金将通过银行专户进行管理，公司、云南白药、成都双流和骏置业有限公司、中信证券股份有限公司已于2015年4月13日分别与开户银行签订《募集资金四方监管协议》。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日
