金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2017—087
金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第十次会议通知于2017年11月24日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年11月28日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司子公司之间转让资产的议案》
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司 2017-088号公告。
（二）审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2017年12月14日（星期四）下午14:30在华晨汽车集团111会议室召开2017年第四次临时股东大会，会议议题如下：
1、关于公司子公司之间转让资产的议案
2、关于补选监事会监事的议案
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司 2017-090号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2017—088
金杯汽车股份有限公司
关于子公司之间转让资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司子公司金杯江森拟转让与座椅业务相关的资产组，交易总金额15,283.20万元人民币。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称“金杯江森”）拟与公司子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）签署《资产转让主协议》，金杯江森拟将其与座椅业务相关的资产组转让给金杯安道拓。公司第七届董事会第二十八次会议批准设立金杯安道拓公司，专门承接金杯江森的汽车座椅业务，而金杯江森则专注于汽车内饰业务。
（二）公司第八届董事会第十次会议以全票同意审议通过本次股 权转让的议案。公司独立董事一致认为，公司子公司之间转让与座椅业务相关的资产组，符合公司汽车零部件业务的整体发展计划，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次资产转让。
二、交易各方当事人情况介绍
1、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路12-1号
法定代表人：约翰尼斯.娄特斯
注册资本；807万美元
成立日期：2000年3月1日
经营范围：设计、生产、销售汽车座椅总成、座椅部件及汽车内饰件，并提供售后技术指导和服务。
2、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市浑南区航天路12-1号
法定代表人：刘宏
注册资本：2000万美元
成立日期：2017年02月17日
经营范围：设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件；上述产品技术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进口及售后服务。
三、交易标的基本情况
交易标的为截至2017年6月30日金杯江森座椅业务相关资产组。金杯江森座椅工厂建有包括宝马座椅装配线、华晨座椅生产线、座椅成品自动发运线、42工位KM发泡线等生产线，座椅组装设计生产能力为550,000套/年。座椅生产区占地面积为7.5万平方米，座椅生产厂房建筑面积约4.4万平方米。2016年金杯江森座椅销售收入为88,515.94万元。
（二）交易标的评估情况
1、评估目的：金杯江森资产组转让事宜
2、评估对象： 金杯江森的资产组价值
3、评估范围：截至2017年6月30日，金杯江森座椅业务相关的资产及负债
4、价值类型：市场价值
5、评估基准日：2017年6月30日
6、评估方法：资产基础法、收益法
7、评估结论：在评估资产现有用途或既定用途不变并持续经营使用和评估报告载明的评估目的及价值定义、假设及限制条件下，采用收益法评估，金杯江森之资产组于评估基准日的评估值为人民币 15,283.20 万元，人民币大写：壹亿伍仟贰佰捌拾叁万贰仟圆整。
8、评估结论使用有效期：资产评估结果使用有效期自评估基准日后一年内（即2017年6月30日至自2018年6月29日）有效。
四、资产转让主协议的主要内容
1、金杯江森与金杯安道拓签署《资产转让主协议》，金杯江森拟转让其座椅业务相关的资产组于金杯安道拓。
2、资产转让分两批进行。首批转让资产主要包括应收账款、应付账款、采购和销售协议、机器设备等生产用固定资产以及支持性文件和配套物件，首次交割日为2018年1月1日；第二批转让资产包括土地使用权、房屋建筑物及在建工程，第二次交割日不晚于2018年12月31日。
3、购买价格支付：金杯江森转让给金杯安道拓的座椅业务资产组总价款为人民币 15,283.20 万元，大写：壹亿伍仟贰佰捌拾叁万贰仟圆整。价款分两批支付：
作为购买首批资产的全部对价，金杯安道拓应向金杯江森支付人民币-187.25万元（大写：负数壹佰捌拾柒万贰仟伍佰圆整）。金杯安道拓应于首次交割日后的十五（15）个工作日内且收到金杯江森发出的增值税专用发票(若适用)后，将首批购买价格以人民币现金方式一次性支付至卖方指定的银行账户。
作为购买第二批资产的全部对价，金杯安道拓应向金杯江森支付第二批资产的评估价值，即人民币15,470.45万元，（大写：人民币壹亿伍仟肆佰柒拾万肆仟伍佰圆整）。金杯安道拓应于第二次交割日后的十五（15）个工作日内且收到金杯江森出具的有效发票后，将第二批购买价格以人民币现金方式一次性支付至卖方指定的银行账户。卖方和买方应分别依照中国法律的规定，缴纳与第二批被收购资产相关的税款。
4、第二次交割的先决条件： 双方已就第二批转让资产订立土地使用权转让合同、房屋所有权转让合同、在建工程转让合同，第二批转让资产取得了独立的不动产权证并完成土地使用权和房屋所有权转让登记。
5、在首次交割日至第二次交割日期间，金杯安道拓对目标地块享有完全的、排他的占有、使用和收益权。
6、协议包含两个附件，分别是首批转让资产的清单和第二批转让资产的具体信息。
7、本协议受中国法律管辖，并且根据中国法律解释。双方应首先尝试通过友好协商的方式解决该争议。如果在一方向另一方送达要求开展该协商的书面通知后的三十（30）天内争议仍未通过友好协商解决，则争议的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）根据届时有效的贸仲仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。
五、本次收购对公司的影响
本次交易为公司子公司之间的资产转让，不会对公司整体盈利能力带来重大影响。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2017—089
金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届监事会第七次会议通知于2017年11月24日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年11月28日以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际出席监事2名，实际表决监事2名。
（五）胡春华监事主持会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选监事候选人的议案》
由于公司监事会主席于淑君因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司的推荐，监事会同意提名魏韬为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。监事会同意将上述议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
于淑君女士将不再担任公司第八届监事会主席、监事职务。公司对于淑君女士在担任本公司监事会主席、监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十九日
附件：魏韬先生简历
魏韬，男，1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长，辽宁正国投资发展有限公司董事长，珠海华晨控股有限责任公司董事长、总经理等职务。
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2017-090
金杯汽车股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日14 点 30分
召开地点：华晨汽车集团111会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案2经公司第八届监事会第七次会议审议通过。详情参见2017年11月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017 年12月8日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、
本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理
登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异
地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路 38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2017年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：金杯汽车证券代码：600609 公告编号：临2017-091
金杯汽车股份有限公司
关于子公司收到拨付财政补助资金
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）近日收到沈阳近海经济区管委会文件沈近海管字[2017]52号《关于拨付财政补助资金的通知》，为扶持当地卡车产业及对我区经济社会发展影响大的企业发展，给予金杯车辆工业发展专项资金139,870,101元。
目前，上述资金已经拨付到金杯车辆银行账户。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述工业发展专项资金139,870,101元，将作为营业外收入计入当期损益，但具体财务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
