安记食品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-028
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年11月28日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年11月24日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司董事周倩、李凯拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。同意5票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》
为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止员工持股计划及员工持股计划终止后的清算事宜；
（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（五）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（六）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；
（七）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
（八）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司董事周倩、李凯拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。同意5票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过了《关于〈安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司董事周倩、李凯拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。同意5票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司审批机关关于完善上市公司章程的相关要求，公司决定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商备案等相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币20,000万元的公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。该议案经公司董事会审议通过后生效。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-029
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年11月24日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2017年11月28日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了《关于〈安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
因公司监事吕婷婷、许文瑛拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
因公司监事吕婷婷、许文瑛拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
安记食品股份有限公司监事会
2017年11月29日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-031
安记食品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：
■
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年11月29日
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2017-032
安记食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月28日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限内资金额度可滚动使用，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》）。
一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
1、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、浮动收益型的理财产品；
2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司、信托公司及非银行金融机构发行的信托、资管计划、债券、基金及其他产品。
3、对超出上述额度范围的自有资金和暂未使用的募集资金则只购买银行等金融机构发行的结构性存款理财产品。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经财务总监、负责投资的副总经理确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-033
安记食品股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日 14 点00 分
召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第二届第十七次董事会会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体详见2017年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、5
应回避表决的关联股东名称：东方联合国际投资（香港）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的见证律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2017 年12月12日（星期二，9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司。
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2017年12月12日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件1：授权委托书
附件2：出席预约书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：出席预约书
安记食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2017年12月14日（星期四）下午14点在中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2017年12月12日下午17点或之前，通过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址： 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
