吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-060

吉林利源精制股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十六次会议于2017年11月29日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年11月24日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

1、关于《公司向中国进出口银行吉林省分行申请借款的议案》。

同意公司向中国进出口银行吉林省分行申请办理流动资金借款1亿元人民币，借款期限一年，用于采购原材料。担保方式为东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证担保。同时授权董事长王民先生与中国进出口银行吉林省分行签订关于本次借款的相关文件。

具体借款情况，以双方签订的借款合同为准。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

三、备查文件

1.吉林利源精制股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2017年11月29日

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-061

吉林利源精制股份有限公司

关于公司申请银行借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请流动资金借款情况的概述

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年11月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《公司向中国进出口银行吉林省分行申请借款的议案》。董事会同意公司向中国进出口银行吉林省分行申请人民币 1 亿元的流动资金借款，担保方式为东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证担保。主要用于公司采购原材料。具体借款情况，以双方签订的借款合同为准。并授权董事长王民先生与中国进出口银行吉林省分行签订关于本次借款的相关文件。

该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为：公司本次向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金借款，是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017年11月29日