成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-075

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2017年11月28日上午9:30分以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月22日以电话、专人送达方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了以下议案

（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。

关于对外提供财务资助的具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-076）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于对全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》。

关于对邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的具体情况详见2017年11月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-077）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》。

关于对宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的具体情况详见2017年11月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-078）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

由公司向成都市武侯区法院提出召开临时股东大会的申请，获其同意后发出股东大会通知。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-076

成都市路桥工程股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日中标了宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目。2017年8月4日，公司与宜宾中卉发展股份有限公司（以下简称“中卉发展”）合资设立了宜宾源景旅游投资有限公司，作为长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目（以下简称“项目”）的运作主体，负责项目的投资、运营、维护和日常管理。详见2017年7月28日公司指定信息披露媒体发布的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-056）。截至本公告披露日，项目处于开工准备阶段，尚未开工。

为协助相关方推进项目前期工作，推动项目早日开工建设，根据公司与项目业主宜宾市旅游局签订的《南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目合同》及相关补充协议，并经第五届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司以银行委托贷款方式，向中卉发展提供财务资助。现将相关事项公告如下：

一、委托贷款概述

委托贷款对象：宜宾中卉发展股份有限公司

委托贷款金额：人民币7,000万元

委托贷款期限：自委托贷款合同签订之日起不超过3年

资金来源：自有资金

贷款利率：按固定年利率8%计息

利息支付：按月结息

担保方式：由宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司（以下简称“财源国资”）提供连带责任保证。

委托贷款用途：用于流动资金周转（征地拆迁），不得挪作他用。

该委托贷款事项不属于关联交易。

二、贷款对象的基本情况

公司名称：宜宾中卉发展股份有限公司

统一社会信用代码：91511500MA62A5JY79

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

成立时间： 2016年5月

注册资本： 40000万元人民币

地址：宜宾市南溪区正信路二段14号

法定代表人：罗南

经营范围：旅游开发运营及管理；水上游乐园管理；苗木、花草种植收购及销售；景观绿化工程机维护管理；市政公用工程；土地开发；养老服务；商务服务；餐饮服务；农业服务；休闲茶房及住宿；农产品批发；农副产品市场管理农产品收购；商品批发与零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构如下：

■

实际控制人：宜宾市南溪区财政局

关联关系说明：宜宾中卉发展股份有限公司与公司不存在关联关系。公司在上一会计年度未对中卉发展提供过财务资助。

截至2016年12月31日，中卉发展经审计总资产641.03万元，净资产458.02万元，资产负债率28.55%。

三、担保方基本情况

宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司对宜宾中卉发展股份有限公司的债务履行提供最高额连带责任保证。最高额限度为债权本金7,000万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。

担保方名称：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码：915115037090543131

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：1998年9月22日

注册资本：11,800万元人民币

地址：宜宾市南溪区下正街89号

经营范围：宜宾市南溪区人民政府授权的国有产权、国有资产（有形资产和无形资产）、资源性国有资产的管理和经营，政府性投资建设项目（含社会主义新农村建设、农业产业化、生态环境建设等项目）的投融资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)，土地整理开发，市政基础设施工程建设，资产管理咨询，信息咨询，工程咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：公司与该公司不存在关联关系。

履约能力分析：财源国资是由宜宾市南溪区财政局发起设立的国有独资公司，经营情况良好，具有履约能力。

四、相关承诺

公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、董事会意见

本次对外提供财务资助，主要用于南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目开工前期相关准备工作，有利于项目前期工作的实施，给项目的早日开工打下基础。中卉发展为宜宾市南溪区人民政府设立的全资国有集团公司，承担了地方政府对外投资及市政建设的部分职责，其发展前景和信用状况较好，履约能力较强，同时，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保障，并且可以获得较好的收益，符合公司及全体股东利益。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

我们认为公司本次对外提供财务资助有利于推进南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的开工建设；同时也能有效提高资金使用效率，取得一定的借款收益。借款人宜宾中卉发展股份有限公司为国有独资公司，具有较强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项风险可控，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们同意该项对外提供财务资助的方案。

七、公司累计对外提供财务资助金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含本次对外提供的财务资助）累积对外提供的财务资助7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.62%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-077

成都市路桥工程股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》，同意公司向邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司（以下简称“项目公司”）的对外融资提供担保。

公司于2017年8月29日中标四川省邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商（以下简称“项目”）一标段，并成立了全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司，负责项目的筹资、管理和运营。为落实项目建设资金，推动项目早日开工，由公司为项目公司的对外融资提供担保，融资方式为项目贷款融资；担保本金金额不超过5亿元人民币，担保期限不超过三年，担保方式为本息全额连带责任保证。项目公司所融资金将专项用于邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目的建设，不得挪作他用。

本担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：邛崃市文君街道办土陶村1组

成立时间：2017年9月29日

法定代表人：冯炜

注册资本：500万元人民币

经营范围：土地综合整理、治理项目的开发、建设和配套基础设施建设；复垦；新农村规划建设项目和新型城镇化建设项目开发、建设、运营；城镇一级土地整理项目技术服务、业务咨询；土地综合整理、治理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司成立时间较短，尚无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

目前正在就融资方案与金融机构沟通，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将在后续定期报告中披露项目公司融资及对外担保的进展情况。

四、董事会意见

邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司为公司的全资子公司。本次向金融机构申请是为了满足项目建设的资金需求，符合公司整体利益。本次担保风险可控。

五、独立董事意见

上述担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟对外担保本金金额不超过5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.71%。除上述担保外，截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-078

成都市路桥工程股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》，同意公司向宜宾源景旅游投资有限公司（以下简称“源景旅游”）的对外融资提供担保。

公司于2017年4月20日中标了宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目（以下简称“项目”）。2017年8月4日，公司与业主方代表宜宾中卉发展股份有限公司合资设立了宜宾源景旅游投资有限公司，作为长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的运作主体，负责项目的投资、运营、维护和日常管理。为落实项目建设资金，加快推进项目的建设，由公司对项目公司的对外融资提供增信担保。融资方式包括但不限于银行项目贷款、信托贷款、产业基金融资等；担保本金金额不超过10亿元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限根据项目公司的融资期限确定。项目公司所融资金将专项用于宜宾南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的建设，不得挪作他用。

本担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宜宾源景旅游投资有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地点：宜宾市南溪区滨江新城中段

成立时间：2017年8月4日

法定代表人：王建勇

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计及施工景区内旅游客运及相关配套服务；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游项目投资；房地产开发、销售、材料销售；文化传播；园林绿化；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

被担保方为公司控股子公司，具体产权及控制关系如下：

■

宜宾源景旅游投资有限公司成立时间较短，尚无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、目前正在就融资方案与金融机构沟通，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将在后续定期报告中披露项目公司融资及对外担保的进展情况。

2、被担保方宜宾源景旅游投资有限公司的其他股东亦将对子公司的对外融资提供担保或根据公司担保金额，按其持有源景旅游的股权比例为公司提供相应金额的反担保。

四、董事会意见

宜宾源景旅游投资有限公司为公司的控股子公司，公司通过委派董事、监事及高级管理人员能够对其实施有效控制。源景旅游本次对外融资是为了满足项目建设的资金需求，有利于促进项目的早日开工建设，提高公司经营业绩，符合公司利益；同时，被担保子公司的其他股东亦同时提供担保或向公司提供反担保，本次担保公平、对等，风险可控。

五、独立董事意见

上述担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟对外担保总额不超过10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.42%。除上述担保外，截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日