览海医疗产业投资股份有限公司
关于向公司关联方申请财务资助
的关联交易公告
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-050
览海医疗产业投资股份有限公司
关于向公司关联方申请财务资助
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次关联交易不存在重大交易风险
●除本次交易外，过去12个月内，览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“览海投资”、“本公司”或“公司”)与览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海控股”）未发生关联交易。
●该事项无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
2017年11月24日，公司以电子邮件、传真的方式发出了公司第九届董事会第六次（临时）会议的召开通知和材料。2017年11月28日，公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。公司1名关联的董事回避表决，其余8名非关联董事一致同意表决通过了本项议案。
公司将以借款形式向公司关联方览海控股申请最高额不超过人民币1亿元的财务资助。
上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持有公司33.59%股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东，因此，览海控股为公司关联方。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
上海览海投资有限公司是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持有公司33.59%股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东。因此，览海控股为公司关联方。
2、关联方基本情况
（1）览海控股（集团）有限公司基本情况
公司名称：览海控股（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100007547803730
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：密春雷
住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层639室
注册资本：600000.000000万人民币
经营范围：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：密春雷、密伯元
(2)近三年的业务发展状况
近三年的营业收入和利润情况如下:
单位：万元
■
（3）除上述关联关系以外，览海控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。
（4）最近一年主要财务指标
单位:万元
■
三、关联交易标的基本情况
公司向公司关联方览海控股申请人民币1亿元的财务资助额度。该款项将以借款形式提供，借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于7%，授权借款期限为董事会审议通过该事项起1年。公司无需向出借方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款协议尚未正式签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
关联交易为补充公司流动资金需要，符合公司正常的经营发展，满足公司的资金需求，不会损害公司和全体股东的利益。
五、本次关联交易履行的审议程序
(一) 本次关联交易已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，该次会议的会议通知于2017年11月24日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2017年11月28日以通讯表决方式召开。在审议上述交易时，关联董事密春雷先生已回避表决，其余8位董事均投票同意，公司独立董事葛均波先生、刘蕾女士、杨晨先生已事先书面认可并发表了如下独立意见：
1、相关关联交易公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
2、第九届董事会第六次（临时）会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求执行，在表决过程中关联方董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
(二) 此项交易无须提交股东大会审议。
(三) 本次关联交易无需经过有关部门批准。
六、历史关联交易情况
除本次交易外，过去12个月内，公司与览海控股未发生关联交易。
七、上网公告附件
(一) 经独立董事事前认可的声明；
(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-051
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2017年11月24日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2017年11月28日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事3名，3名监事出席了本次会议。
（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
（一） 审议并通过了《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。
同意公司向公司关联方览海控股申请人民币1亿元的财务资助额度，以借款形式提供款项；借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于7%，授权借款期限为董事会审议通过该事项起1年，借款协议尚未正式签署。监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，借款利率公允，该借款为补充公司流动资金，不影响公司的独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事段肖东先生回避表决。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
监 事 会
2017年11月30日
