四川天一科技股份有限公司
关于召开重大资产重组事项
投资者说明会的预告公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2017－055

四川天一科技股份有限公司

关于召开重大资产重组事项

投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年12月8日（星期五）下午14:00—15:00

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：网络互动方式

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2017年9月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司已于2017年9月22日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过一个月。2017年10月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-035），经公司申请，公司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。2017年11月13日，公司第六届董事会第二十次会议（通讯）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2017年11月16日起继续停牌时间不超过一个月。2017年11月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-045）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况的公告。2017年11月23日，公司第六届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：2017-051），公司董事会同意延期复牌，向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2017年12月16日起不超过2个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，公司定于2017年12月8日下午14:00—15:00通过网络互动方式召开投资者说明会，就本次重大资产重组进展的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次重大资产重组事项进展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、网址、方式

（一）召开时间：2017年12月8日（星期五）下午14:00—15:00

（二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

（三）召开方式：网络互动方式

三、参加人员

出席本次说明会的人员：四川天一科技股份有限公司副董事长、总经理李守荣先生；董事会秘书冯新华先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流。

（二）公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系电话：028-85963417、85963659、85963362

（二）传真：028-85963659

（三）联系人：冯新华、魏冬梅、马锐

（四）电子邮箱：marui@tianke.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年12月1日

证券代码：600378 证券简称：天科股份编号：2017-056

四川天一科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2017年9月15日接到大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）通知，中国昊华将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2017年9月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司已于2017年9月22日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过一个月。2017年10月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-035），经公司申请，公司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。2017年11月13日，公司第六届董事会第二十次会议（通讯）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2017年11月16日起继续停牌时间不超过一个月。2017年11月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-045）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况的公告。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。公司于2017年11月23日，与中国昊华签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并按相关规定及时复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年12月1日