厦门日上集团股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-071
厦门日上集团股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：
■
以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-072
厦门日上集团股份有限公司
关于购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日，第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司（以下简称“漳州重工”）分别与交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、兴业银行厦门杏林支行（以下简称“兴业银行”）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、 购买的理财产品
（一）交通银行“蕴通财富日增利75天”人民币理财产品
1、 产品名称：交通银行“蕴通财富日增利75天”人民币理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：10,000万元
4、 起息日：2017年7月26日
5、 到期日：2017年10月09日
6、 预期最高年化收益率：4.4%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品本金全部纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%－100%，固定收益工具占比为0－30%。
（二）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
1、 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：5,000万元
4、 起息日：2017年8月14日
5、 到期日：2017年11月14日
6、 预期最高年化收益率：4.4%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
（三）交通银行“蕴通财富日增利59天”人民币理财产品
1、 产品名称：交通银行“蕴通财富日增利59天”人民币理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：7,000万元
4、 起息日：2017年10月13日
5、 到期日：2017年12月11日
6、 预期最高年化收益率：4.2%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品本金全部纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%－100%，固定收益工具占比为0－30%。
（四）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
1、 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：2,000万元
4、 起息日：2017年10月13日
5、 到期日：2017年11月13日
6、 预期最高年化收益率：3.9%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
二、 公司与交通银行、兴业银行无关联关系。
三、 风险提示
1、 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
2、 利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
4、 流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、 投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
6、 信息传递风险：交通银行、兴业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过交通银行官方网站、兴业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致交通银行、兴业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
7、 募集失败风险：产品认购结束后，交通银行、兴业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
8、 再投资/提前终止风险：交通银行、兴业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
9、 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、 对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。通过进行适度的低风险短期保本理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。
五、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
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特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-073
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年11月20日以邮件通知的方式送达各位董事，会议于2017年11月30日在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室召开。公司应参加董事6人，实际参加6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、 同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。
二、 同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
因公司原董事徐波先生已于2017年8月28日辞去了公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意补选吴伟源为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第三次临时股东大会通过相关议案之日起至本届董事会届满为止。由于公司2017年第三次临时股东大会只补选一名董事，因此该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。
三、 同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于修订公司章程的议案》
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的章程修订相关公告。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。
四、 同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长吴子文先生提名，董事会提名委员会核准，公司董事会决定聘请 何爱平先生担任公司副总经理。
任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。
五、 同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2017年12月18日（星期一）下午15:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开2017年第三次临时股东大会。
六、 备查文件：
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
简历：
吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。
吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。
何爱平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月加入本公司，历任财务部课长、经理，现任股份公司财务总监。持有公司股份32.25万股，占公司总股本的0.05%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网核查，何爱平先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-074
厦门日上集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年11月30日审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，相关情况公告如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号），核准公司非公开发行不超过5,030万股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股2,110万股，确定发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币52,750.00万元，扣除本次发行费用人民币1,740.50万元，募集资金净额为人民币51,009.50万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月20日出具了信会师报字（2015）第211100号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况
公司于2015年6月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。
截止2017年11月29日，公司募集资金的实际使用情况如下：
■
（三）前次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
2017年4月14日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2017年12月。
（四）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下：
■
二、 募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因
为了适应公司长远发展需要，公司积极推进绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的建设，公司分析和评估了未来市场趋势和技术更迭速度，对项目的厂房规划、设备等进行升级调整。由于开发区燃气、用电配套设施供应存在延迟，厂房建设、设备交付及安装调试等较原计划延后，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，决定对绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）达到预计可使用状态的日期调整至2018年11月30日，项目的其他内容均保持不变。
三、 募集资金投资项目实施进度调整对公司生产经营的影响
本次调整募投项目的实施进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的顺利完成，对公司整体发展和经营业绩影响较小，符合战略发展方向。
四、 审批程序
（一）董事会审议情况
2017年11月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，董事会认为：本次募集资金投资进度调整仅为延后资金使用进度，项目并未发生重大变化，本次调整不涉及募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点变更的情况，公司将按此资金投资计划继续实施以上项目。
（二）监事会审议情况
2017年11月30日，公司监事会第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司对募集资金实施进度的调整计划。
（三）独立董事发表的独立意见
本次对公司调整募集资金投资项目实施进度的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事同意《关于对公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》并提交股东大会审议。
（四）保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：日上集团本次对募投项目投资进度进行调整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
五、 备查文件：
1、 公司第三届董事会第十七次会议决议
2、 公司监事会第三届监事会第十五次会议决议
3、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-075
厦门日上集团股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐波先生已于2017年8月28日辞去了公司董事及下属委员会委员等相关职务。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选董事一名。公司第三届董事会第十七次会议于2017年11月30日审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名吴伟源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。补选吴伟源先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合本公司章程的规定。本次补选董事事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生效。
吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。
吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-076
厦门日上集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年11月30日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事长吴子文先生提名，董事会提名委员会核准，公司董事会决定聘请何爱平先生担任公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。
何爱平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月加入本公司，历任财务部课长、经理，现任股份公司财务总监。持有公司股份32.25万股，占公司总股本的0.05%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网核查，何爱平先生不属于“失信被执行人”。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-077
厦门日上集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议会议决议，公司决定召开2017年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午15:30
网络投票时间为：2017年12月17日—2017年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月17日下午15：00至2017年12月18日下午15：00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2017年12月12日（星期二）
6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7. 出席对象：
（1）截止2017年12月12日（星期二）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1. 审议：关于调整募集资金投资项目实施进度的议案
2. 审议：关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3. 审议：关于修订公司章程的议案
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详情请见公司2017年12月1日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、出席现场会议及登记办法：
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、 会议登记时间：2017年12月13日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
4、 合格手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年12月13日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联系人： 吴小红、邱碧华
电子邮件： stock@sunrise-ncc.com
联系电话： 05926666866
传真： 05926666899
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会第十七次会议决议；
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日下午15:00，结束时间为2017年12月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
厦门日上集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年12月18日（星期一）下午15:30召开的厦门日上集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
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附件三：
厦门日上集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会登记表
截止2017年12月12日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司 股票，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-078
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2017年11月20日以邮件告知的方式送达各位监事，会议于2017年11月30日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室召开。公司应参加监事3人，实际参加3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、 同意3票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
监事会认为：本次调整部分募投项目实施进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司对募集资金实施进度的调整计划。
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
二、 同意3票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章及规范性文件之规定，公司结合自身实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件：
1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2017年12月1日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就关于第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见
本次对公司调整募集资金投资项目实施进度的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事同意《关于对公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》并提交2017年第三次临时股东大会审议。
二、 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，任职资格合法。
3、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。
因此，我们同意补选吴伟源先生为第三届董事会董事，并同意将此事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、 关于修订公司章程的议案
公司董事会提出的修改《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意修改《公司章程》并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、 关于聘任公司副总经理的议案
何爱平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。因此，我们同意聘任何爱平先生为公司副总经理。
