中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-065
中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年11月30日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2017年11月24日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于修改公司《章程》的议案
按要求，结合公司实际，同意对公司《章程》进行修改。
修改条款对比如下：
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本次章程修改后,因新增部分条款及章节，章程中原各章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延，修改后的《章程》共计13章，219条。同意提交2017年第三次临时股东大会审批。修改后的《章程》（草案）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露管理制度》进行修改。修改后的《信息披露管理制度》共计11章，100条。
修改条款对比如下:
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修改后的《信息披露管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
决定采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。其中现场会议召开时间为2017年12月18日（星期一）14:30起，会期半天；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月18日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年12月17日15:00)至投票结束时间(2017年12月18日15:00)间的任意时间。
详细内容请见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二О一七年十二月一日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-066
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2017年11月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年12月18日（星期一）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年12月17日15:00)至投票结束时间(2017年12月18日15:00)间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年12月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
二、会议审议事项
审议关于修改公司《章程》的议案。
本议案需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意为通过。
以上议案内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》，及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程》（草案）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2017年12月15日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。
5、登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
6、咨询联系
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场
联 系 人：徐树田 王洁
电 话：(0755) 26723146 26726431
传 真：(0755) 26723146 26726431
7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：投票代码为“360099”。
2、投票简称：“海直投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日下午3:00，结束时间为2017年12月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
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注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
