上海畅联国际物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2017-021
上海畅联国际物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店一楼长江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，刘宏、于建刚、雷霓霁、卓福民、刘杰因公未出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书沈侃先生出席会议，所有高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于投保公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李辰、郑伊珺
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海畅联国际物流股份有限公司
2017年12月1日
