大连壹桥海参股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-115

大连壹桥海参股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月29日通过专人送出、传真及电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2017年12月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7人，出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向西部信托借入2亿元流动资金信托贷款的议案》

根据公司实际经营的需要，现向西部信托有限公司申请不超过人民币20,000万元的一年期信托贷款。该笔贷款由本公司控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和公司董事、总经理冯文杰先生提供担保。公司于2017年5月2日召开临时董事会表决同意该笔借款后，因资金需求时间发生变化而未向西部信托请求放款。现根据公司经营需要，再次召开董事会讨论借款事宜。

董事会同意上述借款，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署协议等相关事项。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变更。根据公司发展需要，公司拟将中文名称由“大连壹桥海参股份有限公司”变更为“大连晨鑫智能科技股份有限公司”，上述中文名称已于2017年11月22日经大连市工商行政管理局核准，并取得《企业名称变更核准通知书》；公司英文名称拟由“Dalian Yi Qiao Sea Cucumber Co.,Ltd.”变更为“Dalian Morningstar Intelligent Technology Co.,Ltd.”；证券简称拟由“壹桥股份”变更为“晨鑫智能”，公司证券代码不变，仍为“002447”。公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司名称等事项发生变更，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相应的工商登记变更事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2017年12月18日召开2017年第五次临时股东大会，《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—116

大连壹桥海参股份有限公司

关于召开2017年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第一次以及第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2017年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2017年12月17日—2017年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年12月11日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见2017年11月11日以及2017年12月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第一次会议决议公告和第四届董事会第二次会议决议公告的内容。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 议案2、3由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、本次股东大会的提案编码

■

四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2017年12月12日9:00—11:15、13:15—16:00

3.登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年12月12日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

5.会议联系人：王红云

联系电话：0411-85269999

传 真：0411-85269444

通讯地址：辽宁省大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：116308

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第一次会议决议；

2.公司第四届董事会第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日

附件一：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“壹桥投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年12月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海参股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

■

1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有上市公司股份性质： 持股数量：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

■

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—117

大连壹桥海参股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司拟变更公司名称及证券简称的说明

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。具体情况如下：

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公司证券代码不变，仍为“002447”。公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司拟变更公司名称及证券简称的原因

2017年公司实施了重大资产重组，将原有海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予上市公司控股股东、实际控制人刘德群。交易完成后，上市公司将主要经营移动游戏业务，不再从事海珍品相关业务。为更好地反映公司实际业务情况及未来发展定位，公司拟变更公司名称及证券简称。

三、独立董事发表的独立意见

鉴于公司2017年已实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变更，公司变更名称及证券简称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营发展及品牌建设的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事宜

截至目前，变更公司名称及证券简称的事宜尚需股东大会审议，并需向工商行政管理机关办理工商变更手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002447”。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—118

大连壹桥海参股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日接到公司控股股东刘德群先生的通知，获悉刘德群先生于2017年11月30日与兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次被质押的基本情况

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2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，刘德群先生共持有本公司股份374,781,750股，占本公司总股本的 26.26%，其中已质押股份373,952,950股，占刘德群先生持有公司股份总数的99.78%，占本公司总股本的26.20%。

二、备查文件

1、《质押式回购业务交割单》。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日