湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第三十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2017-042

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第三十七次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十七次（临时）会议通知于2017年11月29日以书面方式送达全体董事，会议于2017年12月1日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于公司董事长兼总经理付国先生辞职的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《关于公司董事长兼总经理付国先生辞职的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年12月2日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-043

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于公司董事长兼总经理付国先生

辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到董事长兼总经理付国先生的辞职报告。因个人原因和工作需要，付国先生辞去公司董事长兼总经理及公司董事会专门委员会的全部职务。

上述事项已经公司第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过。付国先生的辞职，不会对公司的生产经营造成影响；目前，公司生产经营正常有序。公司将尽快与上级主管部门及相关股东沟通，按照公司《章程》的相关规定，及时召开董事会、临时股东大会补选董事，由董事会选举产生新的董事长。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年12月2日