上海复旦复华科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2017-046
上海复旦复华科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月1日
(二) 股东大会召开的地点：上海市国权路525号10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李若山先生、独立董事任鹏先生、独立董事王仁荣先生因事未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事李尧鹏先生、监事郁炯女士因事未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市恒泰律师事务所
律师：杨保堂、王程芳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
2017年12月2日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-047
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2017年12月1日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第一次会议，本次会议的通知已于2017年11月21日送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事孔爱国先生、独立董事王仁荣先生以通讯表决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、关于选举公司董事长的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举赵文斌先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意7票，弃权0票，反对0票
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。
根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，公司第九届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会委员赵文斌先生、应炳兴先生、王仁荣先生。根据《战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长赵文斌先生担任。
提名委员会委员邵俊先生、郑卫军先生、周曦先生。根据《提名委员会实施细则》，提名委员会委员选举独立董事邵俊先生担任主任委员。
审计委员会委员郑卫军先生、邵俊先生、孔爱国先生。根据《审计委员会实施细则》，审计委员会委员选举独立董事郑卫军先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会委员邵俊先生、王仁荣先生、周曦先生。根据《薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会委员选举独立董事邵俊先生担任主任委员。
王仁荣先生、邵俊先生、郑卫军先生是公司独立董事。
董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意7票，弃权0票，反对0票
三、关于聘任公司代理总经理的议案。
公司总经理候选人正在遴选中，董事会聘任赵文斌先生担任代理总经理。
同意7票，弃权0票，反对0票
四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。
根据公司代理总经理赵文斌先生的提名，董事会聘任马芳芳女士为公司常务副总经理，陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意7票，弃权0票，反对0票
五、关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长赵文斌先生的提名，聘任沈敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意7票，弃权0票，反对0票
公司独立董事对本次会议审议的《关于聘任公司代理总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：1、本次聘任代理总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；2、经审阅被提名聘任的公司代理总经理及其他高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；3、基于独立判断，同意董事会聘任赵文斌先生为公司代理总经理，马芳芳女士为公司常务副总经理，陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为公司财务负责人，沈敏女士为公司董事会秘书。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017年12月1日
附件：相关人员简历。
赵文斌，男，1974年出生，中共党员，复旦大学历史学系历史学专业本科毕业，历史学学士，1998年8月参加工作。先后担任复旦大学学生服务联合体副主任、校团委副书记等职；2004年12月至2012年7月任复旦大学产业化与校产管理办公室副主任，其间主持工作5年；2011年7月任复旦大学资产经营有限公司总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长。
马芳芳，女，1962年出生，中共党员，大学本科，工程师，执业药师。1994年起任上海医科大学红旗制药厂（复旦复华下属上海复旦复华药业有限公司前身）销售员、销售部副部长，上海复旦复华药业有限公司营销公司副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司常务副总经理兼上海复旦复华药业有限公司总经理。
陈汉为，男，1970年出生，大学本科。1992年起在复旦复华下属上海中和软件有限公司工作，而后由中和公司派往日本中和东京支社、索尼系统设计公司、富士通大规模集成电路科技公司等公司在职培训4年半。1998年回国后历任中和软件公司开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海中和软件有限公司总经理。
沈定，男，1966年出生，大专，会计师。曾先后在上海嘉丰棉纺织厂担任会计，震旦办公设备、震旦行国际贸易（上海）公司担任主办会计，上海吉联服饰有限公司担任行政会计部长。1997年2月进入复华公司，先后担任上海克虏伯控制系统有限公司财务经理；上海复旦复华科技股份有限公司财务二部主任、资金结算中心副主任、副总会计师；上海复华高新技术园区发展有限公司财务主管、副总经理、常务副总经理；上海复华软件产业发展有限公司常务副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理、上海复华高新技术园区发展有限公司总经理、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司总经理。
陈玉明，男，1972年出生，大学本科，药师。1995年7月进入上海医科大学红旗制药厂，先后担任销售员、新药销售科科长。自2002年2月起先后担任上海复旦复华药业有限公司下属医药销售公司新药推广部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理、上海复旦复华药业有限公司常务副总经理、江苏复旦复华药业有限公司总经理。
赵振兴，男，1963年出生，大学本科，会计师。曾在中石化上海石油化工总厂、上海石化总厂销售供应公司、上海石化贸易公司等单位任财务部经理等职，曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务部主任、峻岭国际集团有限公司财务总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。
沈敏，女，1978年出生，中共党员，大学本科。2001年进入公司工作，曾任公司总经理办公室副主任。现任公司证券事务代表。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-048
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2017年12月1日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届监事会第一次会议，会议通知于2017年11月21日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到监事7人，实到7人，监事郁炯女士以通讯表决方式参会。会议审议通过了如下议案：
关于选举监事会主席的议案。
根据公司监事的提名，选举余青女士任公司监事会主席（余青女士简历附后）。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2017年12月1日
附：余青女士简历
女，1966年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学经审会主席。现任复旦大学资产与实验室管理处处长、复旦大学纪委委员、上海复旦资产经营有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-049
上海复旦复华科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年11月30日召开了职工代表会议，选举朱泽龙先生、邱伟新先生、方瑶女士为公司第九届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的3名职工监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的4名股东监事共同组成公司第九届监事会。
朱泽龙先生、邱伟新先生、方瑶女士的简历详见附件。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2017年11月30日
附件：第九届监事会职工监事简历
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