法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-055
法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年11月30日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2017年11月24日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任投资总监的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任郑明来先生为公司投资总监，任期与本届董事会一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任郑明来先生为投资总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，有效期一年，审计费用15万元。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表独立意见，认为公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于增加2017年第二次临时股东大会议案并发布会议通知的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-056
法兰泰克重工股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年11月30日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2017年11月24日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席张车先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书徐冰先生列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
监事会
2017年12月1日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2017-057
法兰泰克重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●授权金额：授权公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用。
●授权期限：授权期限为股东大会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。
一、现金管理情况概述
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，现提请股东大会授权公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。
二、现金管理实施要求
1、资金来源
实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
2、投资标的
主要购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。
3、投资期限
拟购买的理财产品或结构性存款占用资金不得影响公司正常生产经营，最长期限不得超过十二个月。
三、风险控制措施
1、确认购买标的流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，风险可控。
2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。
2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
同意公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-058
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任投资总监的议案》，同意聘任郑明来先生为公司投资总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任郑明来先生为投资总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
郑明来先生简历详见附件。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年12月1日
附：郑明来先生简历
郑明来，男，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学，具有律师、保荐代表人资格。郑明来先生曾任职于招商证券、中证基金、华宝国际、九州证券，具有多年证券、投资以及投行工作经验。2017年8月入职法兰泰克重工股份有限公司。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-059
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任2017年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，有效期一年，审计费用15万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-060
法兰泰克重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财会【2017】15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，对公司会计政策进行相应变更。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
鉴于国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）进行了修订，公司需要按照相关文件要求进行会计政策变更。
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，本次变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年12月 1日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2017-061
法兰泰克重工股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日14点00分
召开地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一、议案二已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2017年10月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；
议案三、议案四已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案二
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三、议案四
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间
2017年12月20日9:00-12:00；13:00-17:00
2、登记地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：董事会秘书徐冰先生
电话：0512-82072666
传真：0512-82072999
邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2017年12月1日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
法兰泰克重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-062
法兰泰克重工股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）及子公司诺威起重设备（苏州）有限公司（以下简称“诺威起重”）在2017年1月至2017年11月期间，累计收到与收益相关的政府补助资金6,429,801.00元，与资产相关的政府补助资金611,089.77元（数据未经审计）。详情如下：
1、与收益相关的政府补助
单位：人民币元
■
注(：该笔款项实收在2016年8月，按照相关会计准则的要求，计入2017年度损益
2、与资产相关的政府补助
累计摊销吴江区汾湖经济开发区关于公司基础设施配套补贴611,089.77元。
上述政府补助中上半年累计情况已在公司定期报告中披露。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述与收益相关的政府补助6,429,801.00元，与资产相关的政府补助611,089.77元计入当期损益。上述会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年12月1日
