中建西部建设股份有限公司
第六届六次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017— 081
中建西部建设股份有限公司
第六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月01日以通讯方式召开了第六届六次董事会会议。会议通知于2017年11月29日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。
同意与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务，同时授权公司董事长在人民银行规定同期贷款基准利率水平内，办理总额不超过20亿元的应收账款保理业务，签批相关合同及文件。具体公告详见公司12月04日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司12月04日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。
同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元。具体公告详见公司12月04日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司12月04日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意将党建工作写入公司章程，对公司章程中部分条款进行修改。章程修订对照表详见公告附件，修订后的《公司章程》全文详见公司12月04日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》
同意于2017年12月20日（星期三）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2017年第五次临时股东大会。《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》详见公司12月 04日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1．公司第六届六次董事会决议
2. 独立董事关于第六届六次董事会相关事项的事前认可意见
3．独立董事关于第六届六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年12月04日
附件
中建西部建设股份有限公司《公司章程》条款变更新旧对照表
（变更之处一般以黑体字标识）
■
备注： 1.根据上表进行删除、新增章节和条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—082
中建西部建设股份有限公司
第六届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月01日以通讯方式召开了第六届五次监事会会议。会议通知于2017年11月29日以电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
同意与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务，授权公司董事长在人民银行规定同期贷款基准利率水平内，办理总额不超过20亿元的应收账款保理业务，签批相关合同及文件。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1．公司第六届五次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2017年12月04日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—083
中建西部建设股份有限公司关于与
中建财务有限公司开展20亿元无追索权
应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
1.关联交易基本情况。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活资产，控制应收账款，加快资金周转，提升运营质量，拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过20亿元的无追索权应收账款保理业务。
2.董事会审议议案的表决情况。
公司第六届六次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。
3．本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人：曾肇河
住 所：北京市海淀区三里河路15号
注册资本：600,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中建财务有限公司为中国建筑工程总公司的所属公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。
三、关联交易的主要内容及定价情况
1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑工程总公司所属单位的应收账款。
2.交易期限：最长不得超过一年。
3.交易总金额：不超过20亿元。
4.利率水平：不超过人民银行规定同期贷款基准利率水平。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额
2017年1月1日至披露日，公司与实际控制人中国建筑工程总公司的所属公司发生非日常经营性关联交易累计125,878.00万元。具体情况如下：
■
六、独立董事意见
公司本次与关联方中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务,是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1. 公司第六届六次董事会决议
2. 独立董事关于第六届六次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第六届六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年12月04日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—084
中建西部建设股份有限公司
关于在中建财务有限公司办理存款、
结算业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
1.关联交易基本情况。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届六次董事会于2017年12月01日审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，本次关联交易的主要内容为公司及所属子公司拟在中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元。
2.董事会审议议案的表决情况。
公司第六届六次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。
3．本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人：曾肇河
住 所：北京市海淀区三里河路15号
注册资本：600,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中建财务有限公司为中国建筑工程总公司的所属公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。
三、关联交易的主要内容及定价情况
1.主要内容：公司及所属子公司拟在中建财务公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元。
2.定价原则：采用市场化定价原则，依据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率及资金收支结算手续费法定范围内浮动。
3.期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
中建财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司在中建财务公司存款不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额
2017年1月1日至披露日，公司与实际控制人中国建筑工程总公司的所属公司发生非日常经营性关联交易累计125,878.00万元。具体情况如下：
■
六、独立董事意见
公司在关联方中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，该交易符合公司整体利益，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1. 公司第六届六次董事会决议
2. 独立董事关于第六届六次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第六届六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年12月04日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—085
中建西部建设股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届六次董事会会议审议，决定于2017年12月20日（星期三）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2017年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会届次： 2017年第五次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017年12月01日，公司第六届六次董事会会议审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合格性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议的召开日期、时间
现场会议时间：2017年12月20日（星期三）下午15:30
网络投票时间：2017年12月19日—2017年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月19日15:00-2017年12月20日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年12月14日（星期四）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年12月14日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
二、会议审议事项
1. 会议议案
（1）关于与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
拟与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务，同时授权公司董事长在人民银行规定同期贷款基准利率水平内，办理总额不超过20亿元的应收账款保理业务，签批相关合同及文件。具体内容详见公司12月04日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
（2）关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案
公司及所属子公司拟在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元。具体内容详见公司12月04日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。
（3）关于修改《公司章程》的议案
拟将党建工作写入公司章程，对公司章程中部分条款进行修改。具体内容详见公司12月04日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届六次董事会决议公告》及《公司章程》。
2.议案1、2属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
3.议案1、2属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
4.议案3以特别决议方式审议, 须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1．登记方式
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2017年12月18日、12月19日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
4. 会议联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1. 公司第六届六次董事会决议
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年12月04日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会结束。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：
持有上市公司股份性质: 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期: 年 月 日
