重庆三峡水利电力（集团）股份
有限公司第八届董事会
第十五次会议（通讯方式）决议公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-038号
重庆三峡水利电力（集团）股份
有限公司第八届董事会
第十五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十五次会议通知于2017年11月24日以传真、当面送交的方式发出。2017年12月4日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、《关于实施万利高速公路万州段交叉跨越电力线路改造的议案》；
公司部分原有电力线路与新建万利高速万州段形成交叉跨越，且不能满足跨越高速公路的运行要求，需要进行改造。该段高速公路业主单位重庆市万利万达高速有限公司委托万利高速公路万州区建设指挥部与本公司签订了《万利高速公路熊家至龙驹段电力线路改造工程经济补偿协议》，约定向公司支付补偿价款489万元，用于上述电力线路改造。鉴于此，为及时消除安全隐患，确保该段高速公路2017年底顺利通车，减少工程成本支出，董事会同意在上述补偿价款489万元额度内实施万利高速公路万州段电力线路改造工程。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、《关于使用自有闲散资金进行短期投资的议案》；
鉴于公司存在周期性留存自有闲散资金的情况，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，董事会同意在不影响正常生产经营的情况下，授权经理办公会在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产20%，且连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产50%的投资额度内，使用自有闲散资金进行短期投资，投资内容包括A股新股申购、短期融资券、国债回购、债券、受益权、银行理财计划、信托计划、创投业务等金融及衍生产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第二项议案发表了同意的独立意见（详见2017年12月5日上海证券交易所网站）。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月五日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2017-039
重庆三峡水利电力（集团）股份
有限公司关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日14点00 分
召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2017年10月26日召开的第八届董事会第十四次会议提交，相关决议公告详见2017年10月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2017年12月22日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、 其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：师清誉 胡月
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2017年12月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
