山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次
会议决议公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-073

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2017年12月1日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年12月4日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

审议《关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》

因补充公司营运资金之需要，特向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款。贷款总额预计为人民币贰亿元整，拟分笔发放，期限均为18个月，首笔贷款金额预计为人民币叁仟万元整，各笔金额以实际发放为准。公司第一大股东、实际控制人程少博先生为公司上述借款提供连带责任担保。

董事会同意上述借款，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署协议等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十五次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-074

山东龙力生物科技股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购重大事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年11月28日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司于2017年11月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）。

截至目前，公司正积极与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈。鉴于该事项尚具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：龙力生物，证券代码：002604）自2017年12月5日（星期二）开市起继续停牌。续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日