重庆钢铁股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

重庆钢铁股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

证券代码：601005 股票简称：*ST重钢公告编号：2017-113

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次权益变动因执行《重庆钢铁股份有限公司重整计划》之出资人权益调整方案造成。

●本次权益变动将使公司控股股东由重庆钢铁（集团）有限责任公司变更为重庆长寿钢铁有限公司。

一、本次权益变动的背景

2017年7月3日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）作出（2017）渝01破申 5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见重庆钢铁于2017年7月4日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。

管理人结合重庆钢铁的实际情况，通过市场化比较，最终确定四源合基金与重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）为重庆钢铁重组方，参与对重庆钢铁进行重整，并于2017年11月1日，与长寿钢铁有限公司签订《对重庆钢铁股份有限公司投资之框架协议》。（详见重庆钢铁于2017年11月4日发布的《关于确定投资人相关情况的公告》，公告编号：2017-102）。

2017年11月17日，重庆钢铁第二次债权人会议和出资人会议分别表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）、《重庆钢铁股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》；2017年11月20日，重庆一中院作出的（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》裁定批准《重整计划》，并终止重庆钢铁重整程序。

根据重整计划中出资人权益调整方案，重庆钢铁将以现有A股总股本为基数，按每10股转增11.50股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约448,257.97万股A股股票，转增后重庆钢铁总股本将由443,602.26万股增至891,860.23万股。上述转增股票不向股东分配，全部由管理人根据本重整计划的规定进行分配并支付相关费用；调整重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）所持上市公司的209,698.16万股股票，用于引入重整投资人，该等股票由重组方有条件受让。

由于重钢集团原持有的重庆钢铁的股份中共有100,400万股处于权利限制状态，其中95,200万股股票为担保重钢集团和重庆钢铁的债务已设定了质押；5,200万股股票尚处于司法冻结状态。债权人将在重整期间根据债务清偿进展逐步解除股票权利限制，因此本次权益变动所涉及股份将在重整计划执行期间分批划转，即：长寿钢铁首先取得重钢集团持有的无权利限制的重庆钢铁109,298.16万股股票，并根据重庆钢铁完成清偿有财产担保债务及相应的股票权利限制解除的进展陆续取得剩余100,400万股股票。

2017年12月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，上述无权利限制的109,298.16万股股票已登记至长寿钢铁证券账户。

二、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

根据重庆一中院裁定批准的《重整计划》，重庆钢铁完成股份划转及实施资本公积转增后，重钢集团及长寿钢铁持股数量与持股比例变动情况如下表：

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（二）本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况

本次权益变动前，长寿钢铁未持有重庆钢铁股份，重钢集团持有重庆钢铁2,096,981,600股股份，持股比例为47.27%，股权结构关系如下：

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本次权益变动完成后，长寿钢铁将持有重庆钢铁2,096,981,600股股份，持股比例为23.51%，长寿钢铁成为重庆钢铁控股股东，股权结构关系如下：

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根据有关规定，信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见与本公告同时刊登的《重庆钢铁股份有限公司详式权益变动报告书》和《重庆钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2017年12月5日