凯迪生态环境科技股份有限公司
关于2017年11月电厂发电量自愿性信息披露公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-120
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于2017年11月电厂发电量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月，凯迪生态环境科技股份有限公司下属43家生物质电厂当月累计完成发电76119万千瓦时，同比增长50.02%，环比增加0.19%。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年12月4日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-121
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2017年11月30日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知。
2、会议于2017年12月4日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于成立“襄阳凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察湖北省襄阳市襄州区生物质资源的基础上，拟在襄州区注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“襄阳凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。拟成立的子公司注册资本为8,100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。成立后，由子公司分别结合当地现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于公司对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的议案》
为了补充全资子公司的资本金，公司拟向全资子公司紫云凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“紫云凯迪”）、凤冈凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“凤冈凯迪”）、黄平凯迪生物质发电有限公司（以下简称“黄平凯迪”）以货币出资认购的方式增资，向紫云凯迪增资9,800万元，向凤冈凯迪增资9,000万元，向黄平凯迪增资9,000万元。增资完成后，紫云凯迪注册资本由200万元增加到1亿元，凤冈凯迪注册资本由1,000万元增加到1亿元，黄平凯迪注册资本由1,000万元增加到1亿元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
具体内容，详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
（三）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司收到证券事务代表薛雪静女士提交的辞职申请，其因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会拟聘任吕晚霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
具体内容，详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年12月4日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-122
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为了补充全资子公司的资本金，公司拟向全资子公司紫云凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“紫云凯迪”）、凤冈凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“凤冈凯迪”）、黄平凯迪生物质发电有限公司（以下简称“黄平凯迪”）以货币出资认购的方式增资，向紫云凯迪增资9,800万元，向凤冈凯迪增资9,000万元，向黄平凯迪增资9,000万元。增资完成后，紫云凯迪注册资本由200万元增加到1亿元，凤冈凯迪注册资本由1,000万元增加到1亿元，黄平凯迪注册资本由1,000万元增加到1亿元。
2、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的议案》。
3、本次对外投资不存在重大法律障碍，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、公司名称：紫云凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期：2011年08月22日
住所：贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇（白云工业园区）
注册资本：200万元人民币
法定代表人：张海涛
统一社会信用代码：91520425580669498A
经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设
最近一期的主要财务指标：
单位：元
■
2、公司名称：凤冈凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期：2011年12月13日
住所：贵州省遵义市凤冈县绥阳镇大石村
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张海涛
统一社会信用代码：915203275872637737
经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设
最近一期的主要财务指标：
单位：元
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3、公司名称：黄平凯迪生物质发电有限公司
成立日期：2012年07月09日
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业区
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张海涛
统一社会信用代码：91522622599380344B
经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设
最近一期的主要财务指标：
单位：元
■
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次增资，为补充紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪注册资本金，本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
四、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年 12 月4 日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-123
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
2017年12月4日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意薛雪静女士提交的辞职申请，其因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务，并对其在任职期间的付出表示衷心的感谢；同意聘任吕晚霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
吕晚霞女士简历及联系方式详见附件。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年 12 月4 日
吕晚霞女士简历：
吕晚霞，女，1989年8月生，硕士研究生学历。2014年8月至2015年10月就职于武汉市中级人民法院，2015年10月至今分别就职于公司行政管理中心、法务及审核管理中心。截至本公告日，吕晚霞女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任证券事务代表的情形；经公司在最高人民法院网查询，吕晚霞女士不属于“失信被执行人”。
办公电话：027-67869270
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