通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2017-026
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年12月5日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会6人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于本公司第六届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第七届董事会董事候选人(排名不分先后，简历附后)：尹兵先生、何为民先生、张士伟先生、何文中先生、孟庆凯先生、陈守东先生、孙立荣女士，其中：孟庆凯先生、陈守东先生、孙立荣女士为第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后才能提交2017年第一次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定，结合公司实际，参照周边地区的情况，适当调整独立董事津贴，有利于发挥独立董事作用，完善公司治理结构。现公司董事会拟将独立董事年津贴费标准由每年4.2万元人民币（税前）调整为5.0万元人民币（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》；
具体内容详见公司于2017年12月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-027号公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2017年12月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-028号公告。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件：
董事候选人简历：
（1）尹兵先生，男，汉族，1965年2月生，中国香港居民，高级经济师。历任香港卓盈国际投资有限公司董事长、香港吉祥集团有限公司董事局主席、吉祥大酒店有限公司执行董事、通化葡萄酒股份有限公司董事。拟任本公司董事。
（2）何为民先生，1971年生，蒙古族，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事长、代理总经理。
（3）张士伟先生，1973年生，汉族，吉林大学计算机信息管理专业毕业。曾任长春市朝阳区金泉酒类经销处总经理，长春市朝阳区金醇酒类经销处总经理，长春市南关区君瑞酒类经销处总经理；现任吉林省吉祥嘉德投资有限公司执行董事，本公司董事。
（4）何文中先生，男，汉族，1975年生，毕业于西南财经大学会计专业，大学学历，高级经济师、会计师、注册税务师。曾任北京眉州酒店管理有限公司会计主管、财务主管，吉祥大酒店有限公司总会计师；现任本公司董事。
独立董事候选人简历：
（5）孟庆凯先生，男，蒙古族，1971年生，长春税务学院审计专业毕业，获得学士学位，吉林大学MBA工商管理专业毕业，获得硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任吉林省财政投资评审中心财务审计部主任、长春经开（集团）股份有限公司独立董事；现任吉林省投资集团有限公司财务总监、吉林省科技投资基金有限公司董事长兼总经理、本公司独立董事。
（6）陈守东先生，男，汉族，1955年生，吉林大学数量经济学专业毕业，获得博士学位，教授、博导。曾任通化煤校教师、吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授，东北高速、吉林高速独立董事；现任吉林大学商学院教授、博导，本公司独立董事。
（7）孙立荣女士，女，汉族，1956年生，吉林财贸学院会计专业、吉林工业大学工业管理工程专业毕业，获得学士学位，注册会计师。曾任东北师范大学财务处会计；现任吉林大学管理学院会计学教授，长春一东、启明信息独立董事，本公司独立董事。
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—027
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，具体内容公告如下：
一、 经营范围变更情况
1、原经营范围：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易。
2、增加后的经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。
3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准
二、《公司章程》作相应修订如下：
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除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2017年12月6日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2017-028
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日 14点30分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2017年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年12月20日上午9点至11：30点，下午1点至4点。
（二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
（三） 登记方式：
1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于2017年12月20日下午4：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号
邮 编：134001
联系电话：0435-3949249
传 真：0435-3949616
联系人：洪恩杰 张守佳
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权 。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—029
通化葡萄酒股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2017年12月5日在公司本部一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经投票表决，一致形成了以下决议：
一、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2017年第一
次临时股东大会审议。
鉴于公司第六届监事会已经任期期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司六届监事会提名以下人员为第七届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历附后)：李长太先生、王荣杰先生，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
2017年12月6日
附件：股东代表监事候选人简历:
（１）李长太先生，1952年出生，中共党员，研究生学历。曾任武警森警吉林支队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任巡视员；现任本公司监事会召集人。
（2）王荣杰先生，1968年出生，本科学历。曾任长春市酿酒总厂财务经理、吉祥大酒店总账主管、香港雪茹美度集团有限公司财务总监；现任本公司财务经理。
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—030
通化葡萄酒股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月5日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，傅德武先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
2017年12月6日
附件：职工代表监事简历
傅德武先生，男，1969年出生，高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司生产车间主任、本公司职工代表监事。
