蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－069

蓝帆医疗股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第七次会议于2017年12月1日以电子邮件的方式发出通知，于2017年12月5日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易的议案》

同意2018年度公司及全资子公司从山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆”），以及关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）和上海纽赛国际贸易有限公司采购增塑剂产品不超过36,000吨，采购金额不超过34,000万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过20,000吨，采购金额不超过18,000万元。上述关联交易总计不超过56,000吨，总金额不超过52,000万元。

同意公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司开展2018年度日常关联交易，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过700万元；公司及全资子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过3,800万元；上述交易金额不超过4,500万元。

同意公司于2018年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购电量总计不超过3,000万度，总金额不超过2,000万元。

上述关联交易金额总计不超过58,500万元。

鉴于上述交易构成关联交易，公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化和宏达热电为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生；公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2017年12月6日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的议案》

同意2018年度公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）向各商业银行申请综合授信额度共计人民币267,500万元，授信期限均为一年，2018年度公司及全资子公司将根据实际生产经营及发展需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2017年12月6日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

同意2018年度公司为全资子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信额度38,500万元提供担保，并承担连带责任。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2017年12月6日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司及全资子公司2018年度购买理财产品的议案》

同意公司及全资子公司在2018年度，拟使用不超过4亿元人民币自有资金购买理财产品，在4亿元额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2017年12月6日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2018年度购买理财产品的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的议案》

同意公司及全资子公司在2018年度开展金额不超过15,000万美元（品种仅包括远期结售汇、期权和互换）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2017年12月6日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

6、审议并通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年12月22日召开公司2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2017－070

蓝帆医疗股份有限公司关于

公司及全资子公司与各关联方开展

2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2018年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）及全资子公司拟与各关联方开展日常关联交易，具体如下：

（1）公司及全资子公司与山东蓝帆化工有限公司及其子公司、山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司开展2018年度日常关联交易

公司及其全资子公司拟在2018年度从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司（以下简称“上海纽赛”）、山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆”）合计采购增塑剂产品不超过36,000吨，采购金额不超过34,000万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过20,000吨，采购金额不超过18,000万元。上述关联交易总计不超过56,000吨，总金额不超过52,000万元。

（2）公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及其子公司开展2018年度日常关联交易

公司及全资子公司2018年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过700万元；公司及全资子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过3,800万元；上述交易金额不超过4,500万元。

（3）公司与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展2018年度日常关联交易

公司拟在2018年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购电量总计不超过3,000万度，总金额不超过2,000万元。

上述关联交易金额总计不超过58,500万元。

公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化和宏达热电为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生；公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此，蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化、上海纽赛、宏达热电和武汉必凯尔及其子公司均为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。

2017年12月5日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易的议案》。关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生回避表决，其他董事均表示同意。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。本次关联交易总额不超过58,500万元，占2016年度公司经审计净资产的45.04%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.5条款“上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则9.7 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。本规则 10.2.11条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估”，本次交易事项均为与公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估，但需提交公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、2017年初至公告日日常关联交易实际发生情况

■

■

注：本章节中2017年数据均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）名称：山东蓝帆化工有限公司

统一社会信用代码：91370300749864994C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：庞军航

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2003年04月29日

住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区内

营业期限：2003年04月29日至2023年04月28日

经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯 、柠檬酸三丁酯、乙酸、异丁醛、硫磺（以上三项有效期限以许可证为准）；从事1,2-二甲苯、正丁醇、丙烯、邻苯二甲酸酐（含马来酸酐大于0.05%）（以上四项有效期限以许可证为准）、辛醇、乙二醇、二甘醇的国内批发业务；火力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际控制人：李振平先生

基本财务状况：

单位：万元

■

（2）名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司

统一社会信用代码：91370000164322591K

类型：股份有限公司

法定代表人：庞军航

注册资本：5,043.67万元人民币

成立时间：1994年01月15日

住所：淄博市临淄区乙烯路208号

营业期限：1994年01月15日至 年 月 日

经营范围：邻苯二甲酸酐的生产销售(有效期限以许可证为准)。增塑剂、电子元器件、微特电机的生产、销售，增塑剂相关化工原料（不含化学危险品）、1，2-丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围内自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际控制人：李振平先生

基本财务状况：

单位：万元

■

（3）名称：上海蓝帆化工有限公司

统一社会信用代码：91310120754313396L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王相武

注册资本：2,000万元人民币

成立时间：2003年09月04日

住所：上海市奉贤区南桥镇曙光路23号D室

营业期限：2003年09月04日至2023年09月03日

经营范围：危险化学品批发（具体项目见许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑材料、石材、木材、一般劳防用品、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

实际控制人：李振平先生

基本财务状况：

单位：万元

■

（4）名称：山东朗晖石油化学股份有限公司

统一社会信用代码：91370305587191618C

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王相武

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2011年12月13日

住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内

营业期限：2011年12月13日至年月日

经营范围：生产、销售聚氯乙烯糊树脂、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、己二酸二辛酯、癸二酸二辛酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：李振平先生

基本财务状况：

单位：万元

■

（5）名称：上海纽赛国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913101157694423697

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：王晔

注册资本：260万美元

成立时间： 2004年12月03日

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号675室

营业期限：2004年12月03日至2034年12月02日

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；化工产品（除危险品）（易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东：香港蓝帆化工有限公司

基本财务状况：

单位：万元

■

（6）名称：武汉必凯尔救助用品有限公司

统一社会信用代码：9142010355843596XL

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：隋建勋

注册资本：1,845.0409万元人民币

成立时间：2010年08月19日

住所：武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦4层7室

营业期限：2010年08月19日至2030年12月31日

经营范围：一类医疗器械、健身器材、百货、机械设备、电子产品、电器批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

控股股东：珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）

基本财务状况：

单位：万元

■

（7）名称：湖北高德急救防护用品有限公司

统一社会信用代码：91421100747698929B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马炎兵

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2003年05月29日

住所：团风县城南工业园

营业期限：2003年05月29日至2030年05月28日

经营范围：民用、工业急救包防护用品的生产和销售；急救包安装和售后服务；紧急救援知识的咨询、培训；二类：6864医用卫生材料及敷料；日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、汽车护理用品及装饰用品、矿山机械、机电设备、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）批发兼零售；汽车租赁（不含出租车经营）；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：武汉必凯尔

基本财务状况：

单位：万元

■

（8）名称：淄博宏达热电有限公司

统一社会信用代码：91370300755446908D

类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)

法定代表人：庞军航

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2003年11月11日

住所：临淄区宏鲁工业园

营业期限：2003年11月11日至2035年11月10日

经营范围：发电、电力销售，供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际控制人：李振平先生

基本财务状况：

单位：万元

■

注：本章节中2017年数据均未经审计。

2、关联关系

（1）朗晖石化、宏达热电、蓝帆化工及其子公司与本公司及其全资子公司的关联关系如下：

■

蓝帆化工及其子公司上海蓝帆、齐鲁增塑剂，以及朗晖石化、宏达热电和本公司的实际控制人均为李振平先生；公司董事李振平先生、刘文静女士、孙传志先生、王相武先生和吴强先生在上述关联方中任职。

（2）上海纽赛和武汉必凯尔及其子公司与本公司及其全资子公司的关联关系

公司董事王相武先生在上海纽赛担任董事、公司董事李振平先生和刘文静女士在武汉必凯尔担任董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。

因此，上述交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及全资子公司合作顺利，上述关联交易均系公司及全资子公司生产经营和持续发展的需要。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：本公司及全资子公司向关联方采购原材料和购销产品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购、购销时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的采购、购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及全资子公司有权向第三方购销。

公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

2、关联交易数量和金额：2018年度，公司及全资子公司拟从蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化和上海纽赛采购增塑剂产品不超过36,000吨，采购金额不超过34,000万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过20,000吨，采购金额不超过18,000万元。

2018年度，武汉必凯尔及其子公司拟从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过700万元；公司及全资子公司拟从必凯尔及子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过3,800万元。

2018年度，公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购电力能源的数量总计不超过3,000万度，总金额不超过2,000万元。

上述关联交易金额总计不超过58,500万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的原因、目的、必要性及持续性

（1）公司及全资子公司与蓝帆化工及其子公司、朗晖石化、上海纽赛开展2018年度日常关联交易

目前，公司及全资子公司对增塑剂、糊树脂产品的需求量较大，完全依托外部非关联方供给，会对公司采购原料时的议价能力造成不利影响。公司适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，提高对外采购时的议价能力，同时还具有节省运输成本、以美元结算有利于增强公司产品的竞争力、可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司及全资子公司计划2018年及以后年度继续从关联方上海纽赛、蓝帆化工及其子公司采购增塑剂产品，从朗晖石化采购增塑剂和糊树脂产品。

（2）公司及全资子公司与武汉必凯尔及其子公司开展2018年度日常关联交易

公司在稳固夯实提升健康防护手套主业的同时，正积极推进向医疗健康和健康防护领域的转型工作。为配合转型工作，公司围绕一次性健康防护用品，积极创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产品的组合销售。公司拟将武汉必凯尔及其子公司的急救包和医用敷料等产品与公司产品进行整合配套，合理利用关联方拥有的优势资源，为公司的生产经营服务，可降低公司的运营成本，获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行和转型业务的推进。

（3）公司与宏达热电及其销售代理机构开展2018年度日常关联交易

本交易可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可保证电力供应的稳定性。宏达热电是一家主营发电、电力销售的公司，适当使用关联方宏达热电的电能，可作为国家电网之外的有益补充，还可以降低供电的不确定性。因此公司计划2018年度及以后年度使用关联方宏达热电及其销售代理机构的电能。

2、关联交易公允性及对上市公司的影响

上述交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第七次会审议。

2、独立董事的独立意见

公司及全资子公司在2018年度，预计日常关联交易金额总计不超过58,500万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司与各关联方等开展2018年度日常关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－071

蓝帆医疗股份有限公司关于

公司及全资子公司申请2018年度

银行授信及相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第七次会议于2017年12月5日召开，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：

一、公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度情况

根据2018年生产经营及发展需要，公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）拟向相关商业银行申请综合授信额度共计人民币267,500万元，具体如下：

单位：万元

■

公司及全资子公司拟向上述各银行申请的综合授信额度总计为人民币267,500万元整，授信期限均为一年，上述授信总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，需要提交股东大会审议。

具体融资金额将视公司及全资子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司及全资子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及全资子公司与上述银行均无关联关系。

二、独立董事意见

公司及全资子公司蓝帆新材料2018年度拟申请授信额度不超过267,500万元，授信期限均为一年，具体贷款金额将视公司及全资子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，将主要用于公司及全资子公司的日常运营和贸易。这符合公司及全资子公司的发展需要，有利于保证公司及全资子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及全资子公司2018年度的授信事项。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-072

蓝帆医疗股份有限公司关于公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年12月5日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗” ）召开了第四届董事会第七次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

为保证全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）的正常运营及发展需要，同意蓝帆新材料2018年度向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请授信额度合计56,500万元，上述授信额度中的38,500万元由公司为其提供连带责任保证，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，授信期限均为一年。

上述担保额度中单笔最大担保金额为15,000万元，占公司2016年度经审计净资产的11.55%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过，故上述担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、山东蓝帆新材料有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：913707246944467868

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘文静

注册资本：8,000万元人民币

成立日期：2009年09月17日

住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限：2009年09月17日至 年 月 日

经营范围：PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售；粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售；本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务；提供所售产品的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

■

注：2017年数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保方：蓝帆医疗股份有限公司

被担保方：山东蓝帆新材料有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币38,500万元，明细如下：

单位：万元

■

四、董事会意见

蓝帆新材料为公司的全资子公司，为满足全资子公司对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合全资子公司的发展需要，符合公司整体利益。同意公司为上述贷款提供担保，同时授权公司董事长办理与上述银行借款、借款担保等有关的事项。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会认为全资子公司蓝帆新材料目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司为蓝帆新材料上述授信事项提供担保。

五、独立董事意见

根据银行相关要求，在办理全资子公司蓝帆新材料借款业务时，需公司为其提供连带责任担保，担保金额合计为38,500万元。公司为此贷款提供担保是正常、必要的经营管理行为。此贷款有利于全资子公司的日常运营工作，符合全资子公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司对全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为1,334.09万元 (不包括公司与控股子公司之间的担保)，占公司2016年度经审计净资产的1.03%；公司与控股子公司之间的担保余额为5,000万元，占公司2016年度经审计净资产的3.85%。

本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过38,500万元，占公司2016年度经审计净资产的29.64%，且最大的单笔担保金额为15,000万元，占公司2016年度经审计净资产的11.55%，需提交股东大会审议。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为1,334.09万元(不包括公司与控股子公司之间的担保)，占公司2016年度经审计净资产的1.03%；公司与控股子公司之间的担保额度累计不超过43,500万元，占公司2016年度经审计净资产的33.49%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－073

蓝帆医疗股份有限公司关于

公司及全资子公司2018年度

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）及全资子公司的资金收益，2018年公司及全资子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：

一、拟购买理财产品情况

1、产品名称：保本型理财产品；

2、产品期限：可调整，且不超过一年；

3、产品类型：保本浮动收益型；

4、资金来源：公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；

5、投资方向：资金投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品；

6、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；

7、公司及全资子公司与各金融机构无关联关系；

8、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：

公司及全资子公司在2018年度拟使用不超过4亿元人民币自有资金购买理财产品，在4亿元额度内，资金可以循环使用。

二、已认购理财产品情况

本年度截至本公告之日，公司及全资子公司认购的理财产品如下：

■

2017年初至本公告日，公司及全资子公司认购的理财产品共计21,500.00万元，任一时点认购理财产品的余额不超过人民币4亿元。

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：

（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

2、公司采取的风险控制措施

（1）公司及全资子公司明确购买的理财产品必须是保本型理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。

（2）为进一步加强和规范公司及全资子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，并于2012年9月12日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

四、购买理财产品的决策程序

2017年12月5日，公司召开了第四届董事会第七次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及全资子公司2018年度购买理财产品的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，上述购买理财产品拟使用资金不超过人民币4亿元，占公司2016年度经审计净资产的30.80%，超过公司最近一期经审计净资产的30%，需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

为提升公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及全资子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及全资子公司拟在2018年度使用不超过4亿元人民币自有资金购买理财产品，在4亿元额度内，资金可以循环使用。这符合公司及全资子公司利益，不存在损害公司、全资子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司2018年度使用自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－074

蓝帆医疗股份有限公司关于

公司及全资子公司2018年度

开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2017年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司及全资子公司的产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及全资子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及全资子公司业绩的影响，公司及全资子公司拟择机与银行开展金融衍生品交易业务。

公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、金融衍生品交易业务品种

根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，金融衍生品工具可以包括远期结售汇、互换和期权等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的；也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。

三、金融衍生品交易期间及拟投入资金

2018年度，公司及全资子公司拟开展金额不超过15,000万美元（品种仅包括远期结售汇、期权和互换）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

四、开展金融衍生品交易业务预计占用资金

开展金融衍生品交易业务，公司及全资子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及全资子公司的自有资金。

五、开展金融衍生品交易业务的必要性

公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。

六、开展金融衍生品交易业务的前期准备

1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定，可以保证公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。

2、公司及全资子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。

七、开展金融衍生品交易业务的审批程序

本事项已经公司2017年12月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，本次开展2018年度金融衍生品交易金额不超过15,000万美元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，需要提交股东大会审议。

八、开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

九、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略

1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。

7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

十、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

十一、独立董事意见

公司及全资子公司的产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及全资子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易业务。

十二、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－075

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2017年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2017年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年12月22日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2017年12月21日至2017年12月22日

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月21日15：00至2017年12月22日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应当在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年12月15日。

7、出席对象：

（1）截至2017年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易的议案》；

2、《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的议案》；

3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；

4、《关于公司及全资子公司2018年度购买理财产品的议案》；

5、《关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，有关内容请参见2017年12月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年12月22日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体流程；

附件2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日