华荣科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2017-025
华荣科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年11月27日以电子邮件、电话形式向全体董事发出，于2017年12月1日以电子邮件、电话形式向全体董事发出第三届董事会第九次会议的补充通知。本次会议于2017年12月5日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（九）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2017年12月6日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2017-026
华荣科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年12月5日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年11月27日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《华荣科技股份有限公司关于监事会议事规则的议案》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
监 事 会
2017年12月6日
证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2017-027
华荣科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日13点00分
召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第1-3项及第5-11项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，第4项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。
2、 特别决议议案：议案一
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2017年12月21日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2017年12月21日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（三）登记地点
上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：郑晓荣
联系电话：021-39977112
传真号码：021-39977000
电子邮箱：warom@warom.com
联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华荣科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2017-028
华荣科技股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：华荣香港国际投资有限公司（Warom Hong Kong InternationalInvestment Company Limited）（暂定名称，具体以注册核准内容为准，以下简称“新设公司”）
投资金额：注册资本人民币1500万元
特别风险提示：本次公司在香港拟投资设立全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
1、基本情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展的需要，为了更快更好地实现公司的国际化战略，拟以自有资金现金投资1500万元在香港设立全资子公司，新设公司注册资本为人民币1500万元，公司占新设子公司股权比例为100%。
2、董事会审议情况
经公司第三届董事会第九次会议审议，并以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。
3、公司本次投资事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。
4、本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：华荣香港国际投资有限公司（Warom Hong Kong InternationalInvestment Company Limited）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1500万元
4、注册地址：具体地址以当地主管部门登记为准
5、经营范围：贸易和投资（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
6、资金来源：自有资金
以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。
三、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）香港的政策、法律、商业环境与内地存在较大区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业与文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。
（2）在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次在香港投资存在未获批准的风险。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2017年12月6日
