江苏传艺科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次
会议决议公告

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2017-061

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。会议于2017年12月5日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、董事会决议

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年12月5日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2017-062

江苏传艺科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于当前公司发展需要，为适应市场需求、深化与客户配合度，进入产品多元化战略，实现公司产品和关联产品有机结合，公司拟在广东东莞投资设立全资子公司。

拟设立子公司基本情况如下：

拟定名称：传艺科技（东莞）有限公司（以工商登记机关核准为准）；

拟定注册资本：5000万元人民币；

资金来源：自有资金；

拟定住址：东莞市常平镇北环路工业区；

拟定经营范围：手机背板与面板及中框的设计研发生产与销售，智能设备的结构件研发生产与销售（以工商登记机关核准为准）。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年12月5日