美都能源股份有限公司
九届十一次董事会决议公告

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-086

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届十一次董事会会议通知于2017年12月4日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年12月5日上午10：00时在杭州公司会议室以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于聘任沈旭涛先生为董事会秘书的议案》

经董事长闻掌华先生提名、并经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意聘任沈旭涛先生为公司董事会秘书职务，任期与公司第九届董事会任期一致。

沈旭涛先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定。

在本次董事会召开前，沈旭涛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任王晶晶女士为证券事务代表的议案》

同意聘任王晶晶女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2017-087号。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年 12月6日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-087

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开九届十一次董事会，审议通过了《关于聘任沈旭涛先生为董事会秘书的议案》及《关于聘任王晶晶女士为证券事务代表的议案》，同意聘任沈旭涛先生为公司董事会秘书（简历附后），同意聘任王晶晶女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会聘任沈旭涛先生担任公司董事会秘书、聘任王晶晶女士担任公司证券事务代表，经审阅上述聘任人员的履历等材料，我们认为：上述人员具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任董事会秘书及证券事务代表的议案。

沈旭涛先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,且公司已按相关规定将沈旭涛先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。

王晶晶女士的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

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特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年 12月 6日

附：沈旭涛先生和王晶晶女士的简历

沈旭涛，男，汉族，1987年3月生，硕士研究生，毕业于英国萨塞克斯大学。2014年8月至2016年5月在中国银河证券德清营业部任理财经理；2016年10月至2017年5月在杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司任证券业务风险审查员；2017年5月始任公司证券事务代表职务。

王晶晶，女，汉族，1989年5月生，硕士研究生，毕业于西南政法大学。2015年7月在浙江钢为网络科技有限公司任投资部法务；2016年11月入司，从事法务工作。