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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司拟向烟台银行股份有限公司开发支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称：山东怡达鑫通供应链管理有限公司（以下简称“山东怡达鑫通供应链”）

注册地点：山东省烟台市芝罘区幸福路130号-104号

法定代表人：孙峰

成立时间：2015年10月09日

经营范围：批发零售及网上销售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），家用电器，五金交电，日用百货，文体用品，办公设备及用品，电子电器产品，不锈钢制品，厨房、卫生用品，陶瓷制品，木制品，针纺织品，服装鞋帽，橡塑制品，酒具，工艺品，金属材料，普通机械设备，电气设备，化工产品（不含危险化学品）化妆品、保健食品，饲料；供应链管理及咨询，经济信息咨询，企业营销策划，家电维修，展览展示服务，灯箱展台制作，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东怡达鑫通供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，山东怡达鑫通供应链的总资产为6,333.67万元，净资产为5,016.36万元，总负债为1,317.31万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为20.80%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的516.41%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月5日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-323

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司

广元市怡飞供应链管理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司（以下简称“广元怡飞供应链”）拟向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币900万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加广元怡飞供应链的自然人股东梁先广为其提供个人连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称：广元市怡飞供应链管理有限公司（以下简称“广元怡飞供应链”）

注册地点：广元经济技术开发区长虹工业园

法定代表人：梁先广

成立时间：2016年2月24日

经营范围：预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）、卫生用品、百货、纺织品、服装、文化体育用品、家用电器、小五金销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询，企业营销策划，展览展示服务；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广元怡飞供应链目前注册资本为人民币1,875万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，广元怡飞供应链的总资产为4,635.75万元，净资产为1,913.96万元，总负债为2,721.79万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为58.71%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的516.41%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月5日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-324

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司

新疆怡亚通深度供应链管理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》和《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

1、因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

2、因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称：新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆怡亚通”）

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座1203室

法定代表人：周国辉

成立时间：2015年10月26日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；电子商务，广告业务，展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；创业投资；销售：家用电器，数码产品，电子产品，电子及通讯设备，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类，保健食品。

新疆怡亚通目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日，新疆怡亚通的总资产为9,753.43万元，净资产为9,743.44万元，总负债为9.99万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.10%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的516.41%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月5日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-325

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司

江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务运作需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币4亿元的商业承兑汇票，再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给中原商业保理有限公司，票据期限为一年，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）

注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室

法定代表人：陶丹丹

成立时间：2015年01月12日

经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、汽车零配件的销售；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为206,635.43万元，净资产为7,584.57万元，总负债为199,050.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为96.33%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的516.41%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月5日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-326

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司

浙江怡亚通深度供应链管理有限公司对外投资的公告

■

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）前期已购得浙江国大集团有限公司持有浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“百诚集团”）41.556%的股份。为了继续加快家电分销行业内的投资与并购步伐，促进家电分销产业整合，带动家电流通供应链产业升级，浙江省公司此次拟以人民币6.11元/股的价格受让百诚集团74名股东所持有的25.384%的股份，合计27,415,400股，受让价格合计为人民币167,508,094元。此次股份受让完成后，浙江省公司将合计持有百诚集团66.94%的股份。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

公司名称：浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）

注册地点：杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心北楼801室

法定代表人：周国辉

成立时间：2013年08月20日

经营范围：服务：供应链管理及咨询，市场营销策划，投资咨询（除证券、期货），仓储（除化学危险品及易制毒化学品），货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：酒具、工艺美术品、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文体用品，化妆品。

浙江省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日，浙江省公司的总资产为49,426.61万元，净资产为9,332.92万元，总负债为40,093.69万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为81.12%。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“百诚集团”）

2、注册地点：杭州市惠民路56号

3、法定代表人：叶惠忠

4、成立时间：1985年03月01日

5、经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工（不含危险品及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售；母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售，实业投资，家用电器及制冷设备的安装、维修，信息咨询服务，计算机软件开发，废旧家电回收，以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元，公司持有其41.556%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，百诚集团的总资产为308,372.03万元，净资产为42,513.30万元，总负债为265,858.73万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为86.21%。

四、此次股份受让明细如下：

■■

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）前期已购得浙江国大集团有限公司持有浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“百诚集团”）41.556%的股份。此次拟继续受让百城集团部分股份，有利于继续加快家电分销行业内的投资与并购步伐，促进家电分销产业整合，带动家电流通供应链产业升级。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

七、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月5日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-327

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书梁欣先生辞去公司董事会秘书职务的书面申请。梁欣先生辞去公司董事会秘书职务后仍将继续担任公司副总经理职务，专注于公司经营管理方面的工作。梁欣先生在任职公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

截至本公告日，梁欣先生持有本公司股份，其部分股份仍处于限售阶段，梁欣先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任夏镔先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

夏镔先生已于2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，夏镔先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其个人简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0755-88393181

办公传真：0755-88393322-3118

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月5日

附件：

夏镔先生简历

夏镔，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学历，持中国律师资格证。2001年6月-2007年11月，在健康元药业集团股份有限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年12月至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司法务副总监。2017 年9 月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十六期董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，夏镔先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-328

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2017年第十七次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十七次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年12月5日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年第十七次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年12月21日(周四)下午2：30。

网络投票时间为：2017年12月20日至12月21日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月20日下午15:00至12月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年12月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0116楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向大连银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

13、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

14、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

15、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

16、审议《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

17、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司拟受让浙江百诚集团股份有限公司25.384%的股权的议案》

18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立惠州怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

19、审议《关于公司出资设立怡佰（上海）电子科技有限公司的议案》

20、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通健康科技有限公司的议案》

上述议案17－20属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

上述议案1－16属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

上述议案内容详见公司于2017年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2017年12月18日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年12月18日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年第十七次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。