浙江朗迪集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－039
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年12月6日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年11月24日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对五家全资子公司增资的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日披露的公告2017-041
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《关于拟在余姚投资设立两家全资子公司的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日披露的公告2017-042。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－040
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年12月6日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年11月24日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王伟立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对五家全资子公司增资的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日披露的公告2017-041
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《关于拟在余姚投资设立两家全资子公司的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日披露的公告2017-042。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会
2017年12月7日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－041
浙江朗迪集团股份有限公司
关于对五家全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：河南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“河南朗迪”）、安徽朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“安徽朗迪”）、绵阳朗迪新材料有限公司（以下简称“绵阳朗迪”）、东莞市朗迪格林特电器有限公司（以下简称“东莞朗迪”）、中山市朗迪电器有限公司（以下简称“中山朗迪”）
增资金额：人民币8,200万元。
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。
一、本次增资概述
为改善全资子公司的资本结构，降低其运营风险，提升其自身融资能力，公司拟用自有资金对五家全资子公司进行增资，增资金额共8,200万元，分别为河南朗迪1,000万元、安徽朗迪1,500万元、绵阳朗迪2,500万元、东莞朗迪1,500万元、中山朗迪1,700万元。本次增资完成后，河南朗迪注册资本将增加至3,000万元，安徽朗迪注册资本将增加至4,000万元，绵阳朗迪注册资本将增加至3,500万元，东莞朗迪注册资本将增加至2,500万元，中山朗迪注册资本将增加至3,000万元，公司将继续持有上述五家子公司100%的股权。
上述事项已经2017年12月6日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次增资为公司对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同，且属于公司董事会审批权限范围无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象基本情况
（一）基本情况
1、河南朗迪
名称：河南朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新乡市原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口
法定代表人：高文铭
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2011年11月16日
经营范围：风叶、风机、塑料颗粒加工、销售；模具的开发、设计；金属制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、安徽朗迪
名称：安徽朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：含山经济开发区凌家滩路491号
法定代表人：高文铭
注册资本：2500万元人民币
成立日期：2013年7月31日
经营范围：通风设备及叶轮机械配件制造、销售；塑料制品、空调设备制造、销售；模具研发、制作、销售；金属制品研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、绵阳朗迪
名称：绵阳朗迪新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安县工业园永丰路
法定代表人：陈海波
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2013年7月25日
经营范围：改性塑料、化工产品（不含危化品）、日用机械、金属制品新材料、新产品的研发、加工、制造、技术转让、技术服务，废旧塑料回收加工，塑料制品、橡胶制品、家用电器及配件制造、销售，日用百货销售。企业自营和代理货物及技术的进出口业务。（国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外）
4、东莞朗迪
名称：东莞市朗迪格林特电器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞市长安镇街口横岗头工业区
法定代表人：李逢泉
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2002年10月18日
经营范围：产销：小型家用电器，空调配件，光电子配件，模具，塑胶制品，五金制品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、中山朗迪
名称：中山市朗迪电器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市南头镇东福北路56号
法定代表人：李逢泉
注册资本：1300万元人民币
成立日期：2003年7月11日
经营范围：生产、销售：家用燃气炉具、消毒柜、电磁炉、吸油烟机、厨房设备、工业风扇叶、小家电、空调配件、光电子配件、模具、塑胶制品、五金制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
1、河南朗迪
截至2016年12月31日，资产总额68,739,783.48元、净资产20,547,304.33元、营业收入57,619,461.71元、净利润4,776,752.77 元；（已经审计）
截至2017年9月30日，资产总额92,081,755.21元、净资产37,880,483.21元、营业收入87,560,014.45元、净利润7,333,178.88元。（未经审计）
2、安徽朗迪
截至2016年12月31日,资产总额78,696,446.41元、净资产8,313,851.28元、营业收入48,439,202.38元、净利润3,838,515.56元；（已经审计）
截至2017年9月30日，资产总额79,410,417.59元、净资产41,089,995.38元、营业收入63,326,981.98元、净利润12,776,144.10元。（未经审计）
3、绵阳朗迪
截至2016年12月31日,资产总额52,170,481.03元、净资产11,127,453.56元、营业收入56,940,821.53元、净利润1,232,018.10元；（已经审计）
截至2017年9月30日，资产总额66,633,203.08元、净资产22,710,783.09元、营业收入79,226,872.66元、净利润3,583,329.53元。（未经审计）
4、东莞朗迪
截至2016年12月31日,资产总额52,500,100.53元、净资产24,667,221.33元、营业收入64,344,241.37元、净利润4,574,531.05元；（已经审计）
截至2017年9月30日，资产总额79,468,509.54元、净资产33,791,402.63元、营业收入87,344,640.94元、净利润9,124,181.30元。（未经审计）
5、中山朗迪
截至2016年12月31日,资产总额109,113,957.34元、净资产36,430,965.51元、营业收入126,255,697.00元、净利润11,181,637.03元。（已经审计）
截至2017年9月30日，资产总额134,441,186.52元、净资产49,744,653.51元、营业收入119,577,424.58元、净利润13,313,688.00元。（未经审计）
三、增资目的及对上市公司的影响
本次增资系公司为了减少与子公司的往来款、优化子公司资本结构，有利于提高这五家公司的资金实力，增强其抗风险能力，有助于其更好的开展相关业务，更好地实施公司总体战略规划，增强公司可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次增资系对公司合并报表范围内子公司的增资，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
四、增资的风险分析
本次增资是从公司基于子公司目前的财务状况、结合子公司发展利益所做出的慎重决策，风险可控，公司将进一步完善对子公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对相关风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－042
浙江朗迪集团股份有限公司
关于拟在余姚投资设立两家全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁波朗迪环净科技有限公司、宁波朗迪智能机电有限公司（公司名称均为暂定名，以工商登记为准）
投资金额：拟分别出资2,000万人民币设立全资子公司。
特别风险提示：本次投资的两家全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施，存在政府相关部门审批风险，投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟在余姚设立两家全资子公司的议案》，同意以自有资金分别出资2,000万元在余姚投资设立两家全资子公司宁波朗迪环净科技有限公司和宁波朗迪智能机电有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同，且属于公司董事会审批权限范围无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：宁波朗迪环净科技有限公司
拟选址：浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号
公司性质：有限责任公司
注册资本：2,000万元
股东及出资方式：浙江朗迪集团股份有限公司100%股权，出资方式：现金
经营范围：研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具，从事货物及技术的进出口业务。（最终以工商局核准的为准）
经营期限：10年
（二）公司名称：宁波朗迪智能机电有限公司
拟选址：浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号
公司性质：有限责任公司
注册资本：2,000万元
股东及出资方式：浙江朗迪集团股份有限公司100%股权，出资方式：现金
经营范围：风机，电机、通风设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的研发、制造、销售；销售自产产品：从事上述商品及其相关原辅材料、仪器仪表、控制器件、机械设备、相关零配件、软件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商局核准的为准）
经营期限：10年
董事会授权公司管理层具体办理上述两家子公司的相关登记事项。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项符合公司战略发展规划，有利于公司延伸产业链，进一步提升公司的行业影响力和综合竞争能力，促进公司业绩的持续增长。
四、对外投资的风险分析
本次投资的两家全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施，存在政府相关部门审批风险，且可能面临着市场、行业、运营管理等方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
